Календарь мероприятий


Конец "молдавской схемы": фигуранты громкого дела приговорены к длительным срокам лишения свободы

Тверской суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы участников так называемой "молдавской схемы", которые вывели из российских банков за границу более 126 млрд рублей.

  Пресс-служба ФСБ сообщила, что Тверской суд Москвы признал виновными Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Венеру Шарипову в организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации. В частности, была доказана их вина по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 1, 3 ст. 210 УК РФ), а также о выводе денежных средств с использованием подложных документов (пп. "а", "б" части 3 ст. 193.1 УК РФ). Теперь фигурантам дела предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 лет шести месяцев до 19 лет в колониях общего и строгого режима с конфискацией имущества и обращением его в доход государства.
  Как отметили в ФСБ, в своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских кредитных организаций. Всего за 2013 и 2014 годы членам преступного сообщества под видом валютных операций, совершаемых финансовыми учреждениями, удалось незаконным путем вывести из РФ денежные средства на сумму свыше 126 млрд рублей.
  Ранее по данному делу уже были осуждены три человека. Уголовные дела в отношении еще 18 фигурантов рассматриваются в разных судах Москвы. В отношении еще одного обвиняемого следствие продолжается, а трое объявлены в международный розыск.
Схема по-молдавски
  Суть так называемой "молдавской схемы" в следующем. Между двумя иностранными компаниями заключался договор, выполнять который никто не собирался. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
  В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.
  Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов - иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

Источник: ФСБ России http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439530%40fsbMessage.html

 

13.07.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
14.07.2022
После пика. Банки ищут новое применение сотрудникам кол-центров
14.07.2022
Минфин подсчитал, как безбумажный документооборот удешевит ипотеку
14.07.2022
США готовят новые санкции против РФ в финансовой сфере
14.07.2022
Аналитики ЦБ предупредили о высоких рисках для российской экономики
14.07.2022
Банк России выявил за шесть месяцев 2022 года более двух тысяч финансовых пирамид и нелегалов Все новости
Новости ББТ
29.07.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.07.2022
28.06.2022
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.06.2022
28.06.2022
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.06.2022
28.06.2022
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.06.2022
28.06.2022
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 28.06.2022 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости