Календарь мероприятий


Путин подписал закон о приведении законодательства к нормам по борьбе с отмыванием доходов

Организации, осуществляющие операции с деньгами, обязаны применять меры по их замораживанию незамедлительно после включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на соответствие законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим обязательный характер в силу решений Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.
В частности, предусматривается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Такие перечни составляются в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Кроме того, в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях", "О свободе совести и о религиозных объединениях" устанавливается запрет лицу, включенному в перечни организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями или с распространением оружия массового уничтожения, быть учредителем, участником общественного объединения либо НКО, религиозной группы или организации. Указанному лицу также запрещается въезд в РФ.
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/15060861

28.06.2022

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
10.07.2025
Объем продаж просроченных долгов в России увеличился на 30%
10.07.2025
ЦБ смягчит требования к руководителям риск-менеджмента в финансовых организациях
10.07.2025
В НСПК не будут призывать менять карты ушедших Visa и Mastercard на "Мир"
10.07.2025
Доля длинных вкладов удвоилась в годовом выражении
10.07.2025
Эксперты: запрет на ипотеку не по месту регистрации приведет к падению спроса Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости