Календарь мероприятий


В Банке России рассказали о пользе "антиотмывочной" платформы

   Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что "антиотмывочная" информационная платформа на базе Банка России позволит повысить эффективность антилегализационной системы РФ и снизить объемы подозрительных операций.
   Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий создание на базе ЦБ РФ централизованного информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.
   Скобелкин в ходе обсуждения поправок к законопроекту отметил, что основная цель закона - повышение уровня антилегализационной системы страны, снижение издержек добропорядочных хозяйствующих субъектов и, соответственно, банков.
   Документ предусматривает разделение клиентов банков на три категории: высокого, среднего и низкого уровня риска.
   "При этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, который на сегодняшний день предусмотрен действующим законодательством", - отметил зампред ЦБ. Также, по его словам, вносятся изменения, направленные на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей за счет снижения ограничительных и превентивных мер со стороны кредитных организаций и оптимизации расходов банков на проведение антилегализационных процедур.
   "С нашей точки зрения и с точки зрения Росфинмониторинга? повысится эффективность управления банками комплаенс-рисками за счет более точного и ориентированного взаимодействия с клиентами", - сказал Скобелкин. При этом улучшится информативность направляемой банками в Росфинмониторинг информации о подозрительных операциях и снизятся операционные расходы банков в связи с тем, что акценты будут смещаться на уже более точечные и выверенные процедуры и риски, отметил он.

Источник: Агентство экономической информации ПРАЙМ https://1prime.ru/finance/20211202/835393420.html

02.12.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости