Календарь мероприятий


Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний

Перечень курсов

  • 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ 
  • 2.13.2 Курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника ЛК) 
  • 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для ЛК)
Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ- Лизинг" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для ответственных сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для руководителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ (Общий курс);
  • Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Общие вопросы идентификации клиентов ЛК в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)



Новости для банков
15.07.2018
В Сбербанке рассказали, для чего будут использовать роботов
15.07.2018
Онлайн-переводы между Сбербанком и Тинькофф-банком будут платными
13.07.2018
ЦБ: ключевые показатели российского финансового рынка демонстрируют устойчивость Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости