Календарь мероприятий



Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний

Перечень курсов

  • 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ 
  • 2.13.2 Курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника ЛК) 
  • 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для ЛК)
Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ- Лизинг" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для ответственных сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для руководителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ (Общий курс);
  • Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Общие вопросы идентификации клиентов ЛК в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)



Новости для банков
18.10.2017
ЦБ передумал закрывать глаза на мелкие кибератаки
18.10.2017
Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств
18.10.2017
ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017 Все новости