Календарь мероприятий



Услуги для микрофинансовых компаний - проект PODFT.COM

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма".

Агентство "ВЭП" оказывает широкий перечень услуг в сфере организации мероприятий по ПОД/ФТ:

  • Разрабатывает пакеты документов по ПОД/ФТ, а также по микрозаймам и формированию резервов на потери по займам;
  • Осуществляет комплексное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ и организации микрофинансовой деятельности;
  • Проводит вебинары и семинары по направлениям ПОД/ФТ, микрофинансовой деятельности и бухгалтерскому учёту 
  • Осуществляет комплексный и частичный предварительный аудит деятельности компании, а также по отдельным вопросам;
  • Проводит оперативные консультации при проверке компаниии надзорным органом по широкому кругу вопросов;
  • Проводит обучение и оценку руководителей компаний и специалистов.
  • Предоставляет сервис по дистанционному обучению и оценке персонала.

Все подробности на сайте PODFT.COM

Мы предлагаем услуги для всех финансовых компаний:

  • банкам;
  • cтраховым организациям и страховым брокерам;
  • микрофинансовым организациям;
  • кредитным потребительским кооперативам;
  • ломбардам;
  • лизинговым компаниям;
  • организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организациям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторам по приему платежей;
  • коммерческим организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организациям, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • и другим


Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
16.11.2017
ЦБ усилит надзор за банками с высокими ставками по вкладам
16.11.2017
Банки будут получать справки о судимости россиян Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов
30.10.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2017 Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление ЭББ от 16.11.2017. Занесено 70 документов. Добавлены информационные материалы
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости