Календарь мероприятий



Услуги для микрофинансовых компаний - проект PODFT.COM

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма".

Агентство "ВЭП" оказывает широкий перечень услуг в сфере организации мероприятий по ПОД/ФТ:

  • Разрабатывает пакеты документов по ПОД/ФТ, а также по микрозаймам и формированию резервов на потери по займам;
  • Осуществляет комплексное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ и организации микрофинансовой деятельности;
  • Проводит вебинары и семинары по направлениям ПОД/ФТ, микрофинансовой деятельности и бухгалтерскому учёту 
  • Осуществляет комплексный и частичный предварительный аудит деятельности компании, а также по отдельным вопросам;
  • Проводит оперативные консультации при проверке компаниии надзорным органом по широкому кругу вопросов;
  • Проводит обучение и оценку руководителей компаний и специалистов.
  • Предоставляет сервис по дистанционному обучению и оценке персонала.

Все подробности на сайте PODFT.COM

Мы предлагаем услуги для всех финансовых компаний:

  • банкам;
  • cтраховым организациям и страховым брокерам;
  • микрофинансовым организациям;
  • кредитным потребительским кооперативам;
  • ломбардам;
  • лизинговым компаниям;
  • организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организациям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторам по приему платежей;
  • коммерческим организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организациям, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • и другим


Новости для банков
21.06.2017
ЦБ поддержал использование дронов при инкассации
20.06.2017
Cнижение ключевой ставки простимулирует кредитную активность банков
20.06.2017
В мае нормативы ЦБ нарушили 16 кредитных организаций Все новости
Новости ББТ
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 27.04.2017
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Налогообложение" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" от 27.04.7017 г.
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Операционная работа в банке" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 27.04.2017 Все новости
Новости библиотеки
29.05.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 30.05.2017
07.04.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 07.04.2017. Все новости