Календарь мероприятий


Услуги для микрофинансовых компаний - проект PODFT.COM

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма".

Агентство "ВЭП" оказывает широкий перечень услуг в сфере организации мероприятий по ПОД/ФТ:

  • Разрабатывает пакеты документов по ПОД/ФТ, а также по микрозаймам и формированию резервов на потери по займам;
  • Осуществляет комплексное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ и организации микрофинансовой деятельности;
  • Проводит вебинары и семинары по направлениям ПОД/ФТ, микрофинансовой деятельности и бухгалтерскому учёту 
  • Осуществляет комплексный и частичный предварительный аудит деятельности компании, а также по отдельным вопросам;
  • Проводит оперативные консультации при проверке компаниии надзорным органом по широкому кругу вопросов;
  • Проводит обучение и оценку руководителей компаний и специалистов.
  • Предоставляет сервис по дистанционному обучению и оценке персонала.

Все подробности на сайте PODFT.COM

Мы предлагаем услуги для всех финансовых компаний:

  • банкам;
  • cтраховым организациям и страховым брокерам;
  • микрофинансовым организациям;
  • кредитным потребительским кооперативам;
  • ломбардам;
  • лизинговым компаниям;
  • организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организациям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторам по приему платежей;
  • коммерческим организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организациям, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • и другим


Новости для банков
22.06.2018
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
22.06.2018
Госдума намерена обязать банки давать объяснения клиентам по поводу отказа в открытии счета
21.06.2018
Банки подготовились к отмене долевого строительства Все новости
Новости ББТ
17.06.2018
Об отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 01.06.2018
30.05.2018
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" - внеплановое от 01.06.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости