Календарь мероприятий


Страховым, лизинговым и профучастникам рынка ценных бумаг

  1. Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)
  2. Профессиональные тесты и курсы по лизингу


1.Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Агентство "ВЭП" с 2001 года предоставляет российскам банкам электронные тесты и?курсы по ПОД/ФТ, позволяющие обеспечить обучение своего переонала в соответствии стребованиями законодательства. Специалисты Агентства имеют большой опыт практической работы по организации всех необходимых мероприятий в кредитных организациях по требованиям ПОД/ФТ. Учебный центр Агентства с 2006 года осуществляет систематическую подготовку ответственных сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей соответствующих документов об обучении.

Предлагаем свои услуги по ПОД/ФТ компаниям, которые как и банки обязанны осуществлять соответствующие меры внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, а именно, страховым компаниям, лизинговым, профессиональным участникам рынка ЦБ и другим.

Перечень услуг:

  • Обучение специальных должностных лиц по ПОД/ФТ с выдачей документа, соответствующего установленным требованиям см.Семинары ?учебного центра;
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала страховых компаний "ПОД/ФТ - Страхование";
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала лизинговых компаний "ПОД/ФТ - Лизинг";
  • Содействие в разработке внутренних документов компании по ПОД/ФТ (в т.ч. подготовка документов к согласованию в уполномоченных органах);
  • Индивидуальное консультирование по всем вопросам организации внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ следующие организации обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • и ряд других.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, относятся:

  • обязательные процедуры внутреннего контроля;
  • обязательный контроль;
  • запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;


Контактная информация:

  • (343) 379-01-69, 379-01-74
  • E-mail: vep@vep.ru с пометкой "Запрос на услуги по ПОД/ФТ"


Новости для банков
22.06.2018
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
22.06.2018
Госдума намерена обязать банки давать объяснения клиентам по поводу отказа в открытии счета
21.06.2018
Банки подготовились к отмене долевого строительства Все новости
Новости ББТ
17.06.2018
Об отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 01.06.2018
30.05.2018
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" - внеплановое от 01.06.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости