Календарь мероприятий



Страховым, лизинговым и профучастникам рынка ценных бумаг

  1. Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)
  2. Профессиональные тесты и курсы по лизингу


1.Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Агентство "ВЭП" с 2001 года предоставляет российскам банкам электронные тесты и?курсы по ПОД/ФТ, позволяющие обеспечить обучение своего переонала в соответствии стребованиями законодательства. Специалисты Агентства имеют большой опыт практической работы по организации всех необходимых мероприятий в кредитных организациях по требованиям ПОД/ФТ. Учебный центр Агентства с 2006 года осуществляет систематическую подготовку ответственных сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей соответствующих документов об обучении.

Предлагаем свои услуги по ПОД/ФТ компаниям, которые как и банки обязанны осуществлять соответствующие меры внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, а именно, страховым компаниям, лизинговым, профессиональным участникам рынка ЦБ и другим.

Перечень услуг:

  • Обучение специальных должностных лиц по ПОД/ФТ с выдачей документа, соответствующего установленным требованиям см.Семинары ?учебного центра;
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала страховых компаний "ПОД/ФТ - Страхование";
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала лизинговых компаний "ПОД/ФТ - Лизинг";
  • Содействие в разработке внутренних документов компании по ПОД/ФТ (в т.ч. подготовка документов к согласованию в уполномоченных органах);
  • Индивидуальное консультирование по всем вопросам организации внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ следующие организации обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • и ряд других.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, относятся:

  • обязательные процедуры внутреннего контроля;
  • обязательный контроль;
  • запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;


Контактная информация:

  • (343) 379-01-69, 379-01-74
  • E-mail: vep@vep.ru с пометкой "Запрос на услуги по ПОД/ФТ"


Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
16.11.2017
ЦБ усилит надзор за банками с высокими ставками по вкладам
16.11.2017
Банки будут получать справки о судимости россиян Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов
30.10.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2017 Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление ЭББ от 16.11.2017. Занесено 70 документов. Добавлены информационные материалы
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости