Календарь мероприятий


Данный курс включает в себя - 44 пункта и является базовым для проведения внепланового инструктажа работников кредитных организаций, которым необходимо проходить подготовку и обучение по вопросам ПОД/ФТ.

Структура  курса полностью совпадает со структурой  документа.

Вопросы составлены по каждому разделу, включая Приложение: «Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)».

Общие положения:

  • Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации;
  • Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;
  • Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций,  подлежащих ОК и необычных сделок;
  • Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
  • Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации;
  • Признаки необычных сделок;
  • По мере получения новых документов от Банка России, данный курс будет корректироваться и наполняться новым содержанием.

Структура курса (практически к каждому пункту составлены текстовые вопросы) позволяет наиболее полно и точно проверить уровень полученных знаний сотрудниками.

Разнаботчик - ведущий специалист отдела разработок  банковских продуктов Агентства "ВЭП" - Елена Подсекаева.

 

http://www.podft.com/

 



Новости для банков
09.07.2020
Комиссия Банка России получила 646 обращений о восстановлении деловой репутации
09.07.2020
Биометрия заходит с ВТБ. В других банках не торопятся с внедрением технологии
08.07.2020
Гражданам подставляют кредиты: Банки снижают процент ради новых заемщиков
08.07.2020
Глава Qiwi заявил, что крупные банки не дают финтех-стартапам развиваться независимо
08.07.2020
Стоимость золота превысила $1800 за тройскую унцию впервые с ноября 2011 года Все новости
Новости ББТ
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.06.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости