Календарь мероприятий


Данный курс включает в себя - 44 пункта и является базовым для проведения внепланового инструктажа работников кредитных организаций, которым необходимо проходить подготовку и обучение по вопросам ПОД/ФТ.

Структура  курса полностью совпадает со структурой  документа.

Вопросы составлены по каждому разделу, включая Приложение: «Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)».

Общие положения:

  • Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации;
  • Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;
  • Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций,  подлежащих ОК и необычных сделок;
  • Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
  • Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации;
  • Признаки необычных сделок;
  • По мере получения новых документов от Банка России, данный курс будет корректироваться и наполняться новым содержанием.

Структура курса (практически к каждому пункту составлены текстовые вопросы) позволяет наиболее полно и точно проверить уровень полученных знаний сотрудниками.

Разнаботчик - ведущий специалист отдела разработок  банковских продуктов Агентства "ВЭП" - Елена Подсекаева.

 

http://www.podft.com/

 



Новости для банков
27.10.2020
Эксперты в этом году наблюдают рост атак на банкоматы в России
27.10.2020
Исследование: запросы на банкротство физических лиц в России выросли на 73%
27.10.2020
Регулятор ужесточает нормы обработки информации для БКИ
26.10.2020
ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 8,7 млрд рублей
26.10.2020
Дистанции огромного размера: Развитие онлайн-каналов сдерживают мошенники Все новости
Новости ББТ
12.10.2020
Нотариусы будьте внимательны: изменения в законодательстве
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 27.08.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости