Календарь мероприятий


Данный курс включает в себя - 44 пункта и является базовым для проведения внепланового инструктажа работников кредитных организаций, которым необходимо проходить подготовку и обучение по вопросам ПОД/ФТ.

Структура  курса полностью совпадает со структурой  документа.

Вопросы составлены по каждому разделу, включая Приложение: «Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)».

Общие положения:

  • Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации;
  • Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;
  • Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций,  подлежащих ОК и необычных сделок;
  • Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
  • Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации;
  • Признаки необычных сделок;
  • По мере получения новых документов от Банка России, данный курс будет корректироваться и наполняться новым содержанием.

Структура курса (практически к каждому пункту составлены текстовые вопросы) позволяет наиболее полно и точно проверить уровень полученных знаний сотрудниками.

Разнаботчик - ведущий специалист отдела разработок  банковских продуктов Агентства "ВЭП" - Елена Подсекаева.

 

http://www.podft.com/

 



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости