1.13348 Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"
Номер:
1.13348
Дата обновления:
14.10.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок проведения идентификации Клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "БАНК" (далее - "Порядок") устанавливает требования к идентификации лиц, находящихся на обслуживании (Клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при их обращении в подразделения Головного офиса КБ "БАНК", его филиалов для совершения операций с простыми векселями КБ "БАНК". 1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии с требованиями: - Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон);
