Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Операции с ценными бумагами /  Операции с векселями /  Общие положения /  Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"

Общие положения

1.13348 Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"

Номер: 1.13348
Дата обновления: 14.10.2012
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: Порядок
проведения идентификации клиентов
при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения идентификации Клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "БАНК" (далее - "Порядок") устанавливает требования к идентификации лиц, находящихся на обслуживании (Клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при их обращении в подразделения Головного офиса КБ "БАНК", его филиалов для совершения операций с простыми векселями КБ "БАНК".
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон);
Темы: Векселя
Размер: 24 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
03.07.2020
На рынке микрозаймов активизировались псевдоброкеры
03.07.2020
Россияне год назад оценивали свою финансовую грамотность выше, чем сейчас
02.07.2020
Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
02.07.2020
Крупные банки из пяти европейских стран создадут новую платежную систему
02.07.2020
АКРА первым из российских агентств будет присваивать рейтинги по международной шкале Все новости
Новости ББТ
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.06.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости