Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Операции с ценными бумагами /  Операции с векселями /  Общие положения /  Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"

Общие положения

1.13348 Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"

Номер: 1.13348
Дата обновления: 14.10.2012
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: Порядок
проведения идентификации клиентов
при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения идентификации Клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "БАНК" (далее - "Порядок") устанавливает требования к идентификации лиц, находящихся на обслуживании (Клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при их обращении в подразделения Головного офиса КБ "БАНК", его филиалов для совершения операций с простыми векселями КБ "БАНК".
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон);
Темы: Векселя
Размер: 24 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
13.12.2019
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
13.12.2019
Госдума одобрила новые правила продажи санируемых ЦБ банков
13.12.2019
"Мы убираем риск контрагента": Интервью с Председателем правления Московской биржи Юрием Денисовым
13.12.2019
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых
13.12.2019
Банк России вошел в состав международного сообщества по повышению экологичности финансовой системы Все новости
Новости ББТ
10.12.2019
Кабмин одобрил увеличение числа обязанных принимать карты "Мир" компаний
30.11.2019
ЦБ выпускает памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
30.11.2019
Минфин доработал законопроект, позволяющий направлять средства ФНБ на экспортные кредиты
29.11.2019
ЦБ выступил против закрытия всех офисов по выдаче микрозаймов
20.11.2019
Победители Уральской молодежной конференции по современным финансам и цифровой экономике Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости