1.6852 Порядок действий сотрудников Банка в целях реализации программы отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и программы отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции
Номер:
1.6852
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок действий сотрудников Банка в целях реализации программы отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и программы отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Правилами внутреннего контроля, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) и в целях реализации Программы отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.
