Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.6498 Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

Номер: 1.6498
Дата обновления: 14.01.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
2015
Настоящие «Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в Акционерном обществе Коммерческий банк «ХХХ» (далее Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам):
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон 115-ФЗ);
- Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
- - Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;
- Других законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов;
- Устава и внутренних локальных актов Банка;
- Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Темы:
Размер: 214 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
17.08.2018
Visa: требования к банкоматам ужесточатся
17.08.2018
QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка
17.08.2018
Долг потенциальных банкротов вырос на 49% до 37 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
30.07.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" - внеплановое от 31.07.2018
29.07.2018
О расчете нормативов достаточности капитала банка
27.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 31.07.2018
25.07.2018
Об обязательных резервных требованиях
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости