Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.6498 Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

Номер: 1.6498
Дата обновления: 14.01.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
2015
Настоящие «Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в Акционерном обществе Коммерческий банк «ХХХ» (далее Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам):
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон 115-ФЗ);
- Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
- - Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;
- Других законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов;
- Устава и внутренних локальных актов Банка;
- Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Темы:
Размер: 214 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
13.12.2017
Мутко поручил разобраться с отказами банков работать с турагентствами
13.12.2017
ЦБ ожидает роста активности мошенников, использующих социальную инженерию Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости