Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.6498 Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

Номер: 1.6498
Дата обновления: 14.01.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
2015
Настоящие «Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в Акционерном обществе Коммерческий банк «ХХХ» (далее Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам):
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон 115-ФЗ);
- Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
- - Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;
- Других законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов;
- Устава и внутренних локальных актов Банка;
- Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Темы:
Размер: 214 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
20.02.2018
Банки защитят от капитала
20.02.2018
Музейный фонд Банка России стал обладателем семейного рубля 1836 года
20.02.2018
ЦБ: переход на эскроу-счета не приведет к росту стоимости строительства Все новости
Новости ББТ
05.02.2018
О классификации ссудной задолженности в целях формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам
30.01.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" - внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" -внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.01.2018 - внеплановое
27.01.2018
О нормативе финансового рычага Н1.4 Все новости
Новости библиотеки
23.01.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.01.2018
20.12.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 19.12.2017 Все новости