Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Общие положения /  Банковские правила открытия, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке

Общие положения

1.16726 Банковские правила открытия, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке

Номер: 1.16726
Дата обновления: 19.12.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация: Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

Гражданский кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
Федеральный закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»;
Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
Положение Банка России от 10 апреля 2006 года № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями»;
Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации;
Положение Банка от 07 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита);
Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;
Инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
иными нормативными актами и внутренними документами Банка.
Темы:
Размер: 81 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
19.07.2018
ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр
19.07.2018
Законопроект об инсайдерской информации одобрен ко второму чтению
19.07.2018
ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости