Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Общие положения /  Банковские правила открытия, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке

Общие положения

1.16726 Банковские правила открытия, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке

Номер: 1.16726
Дата обновления: 19.12.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация: Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

Гражданский кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
Федеральный закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»;
Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
Положение Банка России от 10 апреля 2006 года № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями»;
Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации;
Положение Банка от 07 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита);
Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;
Инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
иными нормативными актами и внутренними документами Банка.
Темы:
Размер: 81 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка "Солидарность"
15.12.2017
ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
Итоги 6-го международного Интернет-Чемпионата "Деньги"
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости