Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.16035 Банковские правила открытия/закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (153-И)

Номер: 1.16035
Дата обновления: 19.03.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация: СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Распределение компетенции между структурными подразделениями Банка в процессе открытия и закрытия счетов, счетов по вкладам (депозитам)
3. Общие условия открытия счетов
4. Порядок открытия расчетного счета юридическому лицу, и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета
5. Порядок направления Банком в налоговые органы и органы контроля уплаты страховых взносов в электронном виде сообщений об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов
6. Порядок открытия физическому лицу текущего счета/счета по вкладу и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета, счета по вкладу (депозиту)
7. Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
8. О порядке заверения Банком копий документов, представляемых клиентом
9. Порядок уведомления клиентов о реквизитах из счетов, счетов по вкладам (депозитам)
10. Порядок открытия физическому лицу счета для осуществления расчетов с использованием платежных карт
11. Процедура установления наличия по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
12. Периодичность обновления информации о клиентах
13. Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов клиентов
14. Порядок закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
15. Порядок формирования юридических дел клиентов
16. Порядок доступа к юридическим делам и порядок передачи дел в подразделениях кредитной организации
17. О порядке учета и хранения документов (в том числе в электронной форме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
18. Заключительные положения
19. ПРИЛОЖЕНИЯ (№№ 1 – 20)
Темы:
Размер: 119 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка "Солидарность"
15.12.2017
ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
Итоги 6-го международного Интернет-Чемпионата "Деньги"
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости