Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.16035 Банковские правила открытия/закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (153-И)

Номер: 1.16035
Дата обновления: 18.12.2017
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
07/2017

Общие положения
Распределение компетенции между структурными подразделениями Банка в процессе открытия и закрытия счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Общие условия открытия счетов
Порядок открытия расчетного счета юридическому лицу, и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета
Порядок направления Банком в налоговые органы и органы контроля над уплатой страховых взносов в электронном виде сообщений об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов
Порядок открытия физическому лицу текущего счета/счета по вкладу и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета, счета по вкладу (депозиту)
Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
О порядке заверения Банком копий документов, представляемых клиентом
Порядок уведомления клиентов о реквизитах из счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок открытия физическому лицу счета для осуществления расчетов с использованием платежных карт
Процедура установления наличия по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
Периодичность обновления информации о клиентах
Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов клиентов
Порядок закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок формирования юридических дел клиентов
Порядок доступа к юридическим делам и порядок передачи дел в подразделениях Банка
О порядке учета и хранения документов (в том числе в электронной форме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Заключительные положения
ПРИЛОЖЕНИЯ:


Темы:
Размер: 97 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
19.07.2018
ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр
19.07.2018
Законопроект об инсайдерской информации одобрен ко второму чтению
19.07.2018
ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости