Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.16035 Банковские правила открытия/закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (153-И)

Номер: 1.16035
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
07/2017

Общие положения
Распределение компетенции между структурными подразделениями Банка в процессе открытия и закрытия счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Общие условия открытия счетов
Порядок открытия расчетного счета юридическому лицу, и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета
Порядок направления Банком в налоговые органы и органы контроля над уплатой страховых взносов в электронном виде сообщений об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов
Порядок открытия физическому лицу текущего счета/счета по вкладу и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета, счета по вкладу (депозиту)
Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
О порядке заверения Банком копий документов, представляемых клиентом
Порядок уведомления клиентов о реквизитах из счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок открытия физическому лицу счета для осуществления расчетов с использованием платежных карт
Процедура установления наличия по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
Периодичность обновления информации о клиентах
Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов клиентов
Порядок закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок формирования юридических дел клиентов
Порядок доступа к юридическим делам и порядок передачи дел в подразделениях Банка
О порядке учета и хранения документов (в том числе в электронной форме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Заключительные положения
ПРИЛОЖЕНИЯ:


Темы:
Размер: 97 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости