Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.16035 Банковские правила открытия/закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (153-И)

Номер: 1.16035
Дата обновления: 18.12.2017
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
07/2017

Общие положения
Распределение компетенции между структурными подразделениями Банка в процессе открытия и закрытия счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Общие условия открытия счетов
Порядок открытия расчетного счета юридическому лицу, и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета
Порядок направления Банком в налоговые органы и органы контроля над уплатой страховых взносов в электронном виде сообщений об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов
Порядок открытия физическому лицу текущего счета/счета по вкладу и документооборот с момента получения документов от клиента до момента сообщения клиенту номера счета, счета по вкладу (депозиту)
Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати
О порядке заверения Банком копий документов, представляемых клиентом
Порядок уведомления клиентов о реквизитах из счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок открытия физическому лицу счета для осуществления расчетов с использованием платежных карт
Процедура установления наличия по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
Периодичность обновления информации о клиентах
Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов клиентов
Порядок закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Порядок формирования юридических дел клиентов
Порядок доступа к юридическим делам и порядок передачи дел в подразделениях Банка
О порядке учета и хранения документов (в том числе в электронной форме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
Заключительные положения
ПРИЛОЖЕНИЯ:


Темы:
Размер: 97 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
21.10.2018
ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков Все новости
Новости ББТ
12.10.2018
Уточнены правила проведения оценки кредитного риска по выданным ссудам и формирования резерва по ссудам
24.09.2018
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 N181-И " "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и и
14.09.2018
О повышении ключевой ставки Банка России
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 29.08.2018
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.08.2018 Все новости
Новости библиотеки
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018 Все новости