Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.15625 Системный обзор Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И

Номер: 1.15625
Дата обновления: 19.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Практическое пособие
Аннотация: «Системный обзорИнструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И» 1 июля 2014 года вступила в силу Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".Существенных изменений в правила работы немного. В основном изменения связаны с приведением порядка открытия/закрытия счетов в банках в соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ, в частности, закону 115-ФЗ, а также поправкам в Гражданский кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 июля 2014 года .Новая Инструкция № 153-И заменила прежнюю Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".Требования в области ПОД/ФТ,  закрепленные Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 года. Инструкция № 153-И объединила в себе все требования Закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые относятся к процедуре открыт
Темы:
Размер: 19 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
20.02.2018
Банки защитят от капитала
20.02.2018
Музейный фонд Банка России стал обладателем семейного рубля 1836 года
20.02.2018
ЦБ: переход на эскроу-счета не приведет к росту стоимости строительства Все новости
Новости ББТ
05.02.2018
О классификации ссудной задолженности в целях формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам
30.01.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" - внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" -внеплановое от 31.01.2018
29.01.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.01.2018 - внеплановое
27.01.2018
О нормативе финансового рычага Н1.4 Все новости
Новости библиотеки
23.01.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.01.2018
20.12.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 19.12.2017 Все новости