Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.15625 Системный обзор Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И

Номер: 1.15625
Дата обновления: 19.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Практическое пособие
Аннотация: «Системный обзорИнструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И» 1 июля 2014 года вступила в силу Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".Существенных изменений в правила работы немного. В основном изменения связаны с приведением порядка открытия/закрытия счетов в банках в соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ, в частности, закону 115-ФЗ, а также поправкам в Гражданский кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 июля 2014 года .Новая Инструкция № 153-И заменила прежнюю Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".Требования в области ПОД/ФТ,  закрепленные Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 года. Инструкция № 153-И объединила в себе все требования Закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые относятся к процедуре открыт
Темы:
Размер: 19 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
31.05.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
25.05.2018
АСВ не терпится банкротить банки
25.05.2018
Сбербанк презентовал варианты использования идентификационных документов с биометрической информацией нового образца Все новости
Новости ББТ
23.04.2018
Итоги Интернет-Чемпионата по банковскомиу делу и финансам 19 апреля 2018 года
16.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операции с ценными бумагами" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Финансовые операции банков" от 26.04.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости