Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.14966 Банковские правила о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов

Номер: 1.14966
Дата обновления: 18.09.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
2014
Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии с нормативными документами:
- Гражданским кодексом;
- Налоговым кодексом;
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";
- Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- Письмом Банка России от 21.12.2012 № 176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах»;
- Письмо Банка России от 28.02.2013 № 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»;
- Письмо ФНС России от 13.02.2014 № НД-4-8/2283 «Об Интернет – сервисе «запрос о действующих решениях о приостановлении»;
- «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АБ «Банк» ОАО» (далее по тексту – ПВК);
- Учетной политикой Банка.
Темы:
Размер: 47 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
16.11.2018
ЦБР посоветовал крупным банкам покупать больше ОФЗ для устойчивости балансов Все новости
Новости ББТ
06.11.2018
О введении в действие СТО БР БФБО-1.5-2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет", "Отчетность банка" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 31.10.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости