Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.14966 Банковские правила о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов

Номер: 1.14966
Дата обновления: 18.09.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
2014
Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии с нормативными документами:
- Гражданским кодексом;
- Налоговым кодексом;
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";
- Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- Письмом Банка России от 21.12.2012 № 176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах»;
- Письмо Банка России от 28.02.2013 № 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»;
- Письмо ФНС России от 13.02.2014 № НД-4-8/2283 «Об Интернет – сервисе «запрос о действующих решениях о приостановлении»;
- «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АБ «Банк» ОАО» (далее по тексту – ПВК);
- Учетной политикой Банка.
Темы:
Размер: 47 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
13.12.2017
Мутко поручил разобраться с отказами банков работать с турагентствами
13.12.2017
ЦБ ожидает роста активности мошенников, использующих социальную инженерию Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости