Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.13624 Регламент проведения выездных проверок клиентов Банка

Номер: 1.13624
Дата обновления: 23.12.2012
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент
проведения выездных проверок клиентов Банка
I. Проверка сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. Управление экономической безопасности проверяет адрес фактического местонахождения единоличного исполнительного органа Клиента одним или несколькими из нижеперечисленных способов:
1.1. Получает от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица;
Темы: Обслуживание клиентов
Размер: 6603 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка "Солидарность"
15.12.2017
ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
Итоги 6-го международного Интернет-Чемпионата "Деньги"
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости