Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие положения

1.13624 Регламент проведения выездных проверок клиентов Банка

Номер: 1.13624
Дата обновления: 23.12.2012
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент
проведения выездных проверок клиентов Банка
I. Проверка сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. Управление экономической безопасности проверяет адрес фактического местонахождения единоличного исполнительного органа Клиента одним или несколькими из нижеперечисленных способов:
1.1. Получает от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица;
Темы: Обслуживание клиентов
Размер: 6603 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
15.07.2018
В Сбербанке рассказали, для чего будут использовать роботов
15.07.2018
Онлайн-переводы между Сбербанком и Тинькофф-банком будут платными
13.07.2018
ЦБ: ключевые показатели российского финансового рынка демонстрируют устойчивость Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости