Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Организация РКО /  Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица
(открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)

Организация РКО

1.16886 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица
(открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)

Номер: 1.16886
Дата обновления: 04.12.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: 2015
Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
Работники подразделений Банка до приема на обслуживание обязаны:
- идентифицировать клиента, представителя и (или) выгодоприобретателя клиента, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента;
- получить от клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
Темы:
Размер: 17 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
27.05.2020
Эксперты рассказали, как изменились раздолжнители в РФ и чем рискуют заемщики
27.05.2020
Обещать не значит расплатиться: злостные должники стали чаще общаться с коллекторами и реже платить
27.05.2020
Прибыль российских банков упала почти в шесть раз за месяц самоизоляции
26.05.2020
Аналитики сомневаются в разумности обещанного ЦБ снижения ключевой ставки
26.05.2020
Банк России хочет устанавливать правила продажи банковских продуктов населению Все новости
Новости ББТ
25.05.2020
Подписано соглашение о новом порядке администрирования процентной ставки RUONIA
15.05.2020
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
29.04.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.04.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости