Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

ПОД/ФТ

1.11232 Положение об Управлении финансового мониторинга

Номер: 1.11232
Дата обновления: 05.04.2011
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА АКБ "Банк" (ОАО)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано для определения задач и функций Управления в
целях обеспечения четкой работы Банка;
1.2. Управление финансового мониторинга (далее Управление), является самостоятельным
структурным подразделением в составе АКБ "Банк" (ОАО) (далее Банк), со своим руководителем, штатной структурой и функциональным назначением и подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка;
в отсутствии Председателя Правления (отпуск, командировка, болезнь и т.п.)- Заместителю Председателя Правления на основании соответствующего Приказа;
1.3. Лица, назначаемые на должности работников Управления должны соответствовать
квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством
РФ и нормативными актами Банка России.
Управление возглавляет Начальник, назначаемый и освобождаемый от должности
Темы:
Размер: 16 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости