БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР! «Противодействие легализации. Оптимизация обучения и контроля знаний. Новинки законодательства в блоке ПОД-ФТ»

Организация обучения и оценки (тестирования) персонала, в том числе  персонала филиалов в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004 ?1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

К участию приглашались:

• Ответственные и уполномоченные сотрудники Банков по ПОД/ФТ;
• Руководители и специалисты управлений по работе с персоналом;
• Руководители подразделений финмониторинга.

В программе вебинара были представлены:

• Организация обучения и оценки (тестирования) персонала, в том числе  персонала филиалов в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004 ?1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»;
• Планирование различных видов обучения персонала (вводный и дополнительный инструктажи и проч.);
• Формирование необходимых отчетов (перечень сотрудников, которые должны проходить обучение и другие);
• Доступ персонала к необходимым информационным материалам в области ПОД/ФТ;
• Изменения российского законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Отражение данных изменений в блоке ПОД-ФТ.

Вебинар проводили:

Подсекаева Елена Викторовна

• заместитель директора Агентства «ВЭП»;
• специалист по вопросам противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• ответственный сотрудник за разработку блока тестов и курсов ПОД/ФТ КСО «ББТ».

Дерендяев Александр Владимирович

• директор Агентства «ВЭП»