Помощь в организации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банки, некредитные финансовые организации обязаны выполнять требования Закона в области мероприятий ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Агентство "ВЭП" предоставляет широкий перечень услуг в данной сфере.

Помощь в разработке внутренних финансовых документов компании

• Правила внутреннего контроля

Помощь в организации обучения и обучении персонала

• Первичный инструктаж
• Плановый инструктаж
• Подготовка СДЛ

Консультации и онлайн-консультации по вопросам организации деятельности