Помощь в организации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Банки, некредитные финансовые организации обязаны выполнять требования Закона в области мероприятий ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Агентство "ВЭП" предоставляет широкий перечень услуг в данной сфере.
Помощь в разработке внутренних финансовых документов компании
- Правила внутреннего контроля
Помощь в организации обучения и обучении персонала
- Первичный инструктаж
- Плановый инструктаж
- Подготовка СДЛ
Консультации и онлайн-консультации по вопросам организации деятельности
|