Календарь мероприятий


Помощь в организации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ


Банки, некредитные финансовые организации обязаны выполнять требования Закона в области мероприятий ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Агентство "ВЭП" предоставляет широкий перечень услуг в данной сфере.

Помощь в разработке внутренних финансовых документов компании

  • Правила внутреннего контроля

Помощь в организации обучения и обучении персонала

  • Первичный инструктаж
  • Плановый инструктаж
  • Подготовка СДЛ

Консультации и онлайн-консультации по вопросам организации деятельности

 

 



Новости для банков
03.12.2020
Безопасность цифрового рубля обойдется минимум в 20 миллиардов
03.12.2020
ЦБ посмотрит на счета российских банков у иностранных контрагентов
03.12.2020
Верховный суд увяжет платежи по банковской гарантии с взысканием долгов
03.12.2020
"Открытие" обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке
02.12.2020
Депутаты призвали ЦБ разобраться с невыгодными автокредитами Все новости
Новости ББТ
02.11.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.10.2020
02.11.2020
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 29.10.2020
28.10.2020
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.10.2020
28.10.2020
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.10.2020
27.10.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.10.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости