Календарь мероприятий


Специалист по платежным услугам

Уровень квалификации 4

(Разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта, установленными Приказом Минтруда РФ от 14 ноября 2016 г. N 645н)

Предметы оценки:

  • Идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
  • Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
  • Подготовка к подписанию договора банковского счета
  • Формирование юридического досье клиента для открытия счета
  • Уведомление налоговых органов и органов контроля уплаты страховых взносов об открытии банковского счета
  • Подготовка к закрытию банковского счета
  • Оформление расчетных (платежных) документов
  • Ведение картотек
  • Бухгалтерский учет в банке

Источники:

Кодексы РФ
Гражданский Кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Законы РФ
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета"
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
Часть I. Общая часть
Часть II. Характеристика счетов
Глава А. Балансовые счета
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
Раздел 3. Межбанковские операции
Раздел 4. Операции с клиентами
Глава В. Внебалансовые счета
Раздел 4. Расчетные операции и документы
Инструкции
Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Указания
Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из РФ без открытия счета"
Документы ФНС РФ, Минфина РФ, Казначейства
Письма
Письмо ФНС РФ от 19.10.2010 N МН-37-6/13706@"О направлении разъяснений по заполнению отдельных реквизитов форм сообщений об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета"
Документы ВАС РФ, ВС РФ, Конституционного суда, Минюста, ГАК РФ
Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 ? 5
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т ?По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев?.
Документы Росфинмониторинга
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"



Новости для банков
16.04.2019
On-line семинар "Россия банковская: web-обзор"
05.04.2019
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 мая 2019 года
25.04.2019
Сбербанк в 2018 году защитил от мошенников 42,6 млрд рублей клиентов
25.04.2019
Эксперт: исламские брокерские счета привлекут исламских инвесторов на российский рынок
25.04.2019
ЦБ планирует расширять число сервисов для пользователей Единой биометрической системы Все новости
Новости ББТ
16.04.2019
Банковские и транспортные карты с биометрией на AIRTAG от Moby
05.04.2019
Агентством "ВЭП" реализован веб - доступ к ББТ
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019 Все новости