Календарь мероприятий


Специалист по платежным услугам

Уровень квалификации 4

(Разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта, установленными Приказом Минтруда РФ от 14 ноября 2016 г. N 645н)

Предметы оценки:

  • Идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
  • Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
  • Подготовка к подписанию договора банковского счета
  • Формирование юридического досье клиента для открытия счета
  • Уведомление налоговых органов и органов контроля уплаты страховых взносов об открытии банковского счета
  • Подготовка к закрытию банковского счета
  • Оформление расчетных (платежных) документов
  • Ведение картотек
  • Бухгалтерский учет в банке

Источники:

Кодексы РФ
Гражданский Кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Законы РФ
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета"
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
Часть I. Общая часть
Часть II. Характеристика счетов
Глава А. Балансовые счета
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
Раздел 3. Межбанковские операции
Раздел 4. Операции с клиентами
Глава В. Внебалансовые счета
Раздел 4. Расчетные операции и документы
Инструкции
Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
Указания
Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из РФ без открытия счета"
Документы ФНС РФ, Минфина РФ, Казначейства
Письма
Письмо ФНС РФ от 19.10.2010 N МН-37-6/13706@"О направлении разъяснений по заполнению отдельных реквизитов форм сообщений об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета"
Документы ВАС РФ, ВС РФ, Конституционного суда, Минюста, ГАК РФ
Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 ? 5
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т ?По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев?.
Документы Росфинмониторинга
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"



Новости для банков
17.05.2018
Банкам дали ориентир
17.05.2018
Центробанк обновил максимально допустимые значения полной стоимости кредита
17.05.2018
Московский Кредитный Банк объявляет о старте продаж платежных колец Все новости
Новости ББТ
16.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операции с ценными бумагами" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Финансовые операции банков" от 26.04.2018
10.04.2018
О стандарте Банка России "Управление рисками нарушения информационной безопасности при аутсорсинге" Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости