Календарь мероприятий


Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Перечень курсов

  • Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
  • Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
  • Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
  • Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
  • Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
  • Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
  • Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

 

Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
  • Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
  • Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
21.10.2018
ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков Все новости
Новости ББТ
12.10.2018
Уточнены правила проведения оценки кредитного риска по выданным ссудам и формирования резерва по ссудам
24.09.2018
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 N181-И " "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и и
14.09.2018
О повышении ключевой ставки Банка России
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 29.08.2018
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.08.2018 Все новости
Новости библиотеки
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018 Все новости