Календарь мероприятий



Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Перечень курсов

  • Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
  • Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
  • Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
  • Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
  • Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
  • Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
  • Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

 

Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
  • Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
  • Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);



Новости для банков
18.10.2017
ЦБ передумал закрывать глаза на мелкие кибератаки
18.10.2017
Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств
18.10.2017
ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017 Все новости