Календарь мероприятий



Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Перечень курсов

  • Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
  • Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
  • Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
  • Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
  • Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
  • Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
  • Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

 

Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
  • Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
  • Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);



Новости для банков
15.05.2017
Открытая сертификация специалистов банков и студентов финансовых вузов 15-26 мая 2017г
12.05.2017
Блеск и нищета мультимедийных технологий
10.05.2017
Банк России разработал новые методические рекомендации по формированию отчетности по форме 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" Все новости
Новости ББТ
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 27.04.2017
26.04.2017
Обновление раздела ББТ "Налогообложение" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет" от 27.04.7017 г.
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Операционная работа в банке" от 27.04.2017
24.04.2017
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 27.04.2017 Все новости
Новости библиотеки
07.04.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 07.04.2017.
10.03.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 10.03.2017 Все новости