Календарь мероприятий




Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Перечень курсов

  • Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
  • Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
  • Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
  • Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
  • Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
  • Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
  • Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

 

Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
  • Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
  • Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);



Новости для банков
20.08.2017
Банки пытаются отстоять агентские комиссии
20.08.2017
Новые подходы к инкассации глазами участников рынка
19.08.2017
ЦБ вводит новый тариф на платежи на основе "бумажных" распоряжений Все новости
Новости ББТ
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
18.07.2017
Банк России утвердил новые требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам
17.07.2017
Регуляторы коллекторов оказались невзыскательными
29.06.2017
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2017
29.06.2017
Обновление раздела ББТ "Разные тесты" от 29.06.2017 Все новости
Новости библиотеки
17.07.2017
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 17.07.2017
29.05.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 30.05.2017 Все новости