Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.12.2020

Законодательные акты РФ:

В связи с плановым вступлением в силу:

  • с 01.01.2021 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 20 Главы 5 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • с 10.01.2021 частично Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"  с целью своевременного проведения кредитными организациями целевого (внепланового) инструктажа.

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные вопросы, изменения будут внесены после фактического вступления в силу указанных законов.

24.12.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
18.01.2021
Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством
18.01.2021
Рост популярности необанков. Эксперты банковского UX обсудили причины
18.01.2021
Visa: две трети компаний МСБ в России восстановили допандемийный режим работы
18.01.2021
Рост средств на счетах Сбербанка за 2020 год оказался рекордным
18.01.2021
ЦБ в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид Все новости
Новости ББТ
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 24.12.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости