Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2019

Курсы:

1. В связи со вступлением в силу:

  • с 13.12.2019 Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 8 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"),
  • с 27.12.2019 Федерального закона от 16.12.2019 N 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7-2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также внесены соответствующие изменения в вопросы действующих курсов и тестов.

 

Тесты:

Обновлены Тематические тесты:

1.238 Тест "Коды видов операций для кредитных работников",

1.239 Тест "Коды видов операций для кассовых работников".

В состав указанных тестов вошли новые вопросы, разработанные на основании Приложения к Положению Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

25.12.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
27.10.2020
Эксперты в этом году наблюдают рост атак на банкоматы в России
27.10.2020
Исследование: запросы на банкротство физических лиц в России выросли на 73%
27.10.2020
Регулятор ужесточает нормы обработки информации для БКИ
26.10.2020
ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 8,7 млрд рублей
26.10.2020
Дистанции огромного размера: Развитие онлайн-каналов сдерживают мошенники Все новости
Новости ББТ
12.10.2020
Нотариусы будьте внимательны: изменения в законодательстве
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 27.08.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости