Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019

 

Документы Банка России.

В связи с окончательным переходом кредитных организаций на передачу сведений в Росфинмониторинг через Личный кабинет составлены новые вопросы согласно "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)". Указанные вопросы  включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", действующие тесты и курсы, а также реконструированные.

Полностью реконструирован и переименован курс 1.22. Новое наименование - "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет" (60 вопросов).

Структура курса:

  • Порядок представления сведений
  • Порядок формирования ФЭС
  • Порядок направления ФЭС
  • Особенности заполнения типовой формы XML-файла
  • Хранение электронных документов.

В связи опубликованием Методических рекомендаций Банка России 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

 

Документы Росфинмониторинга.

В связи со вступлением в силу 16.09.2019 Приказа Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

30.10.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
13.11.2019
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
13.11.2019
Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ
13.11.2019
Путин подписал закон о единой системе поиска сведений о залоге движимого имущества
13.11.2019
Тарифы на борьбу с подозрительными операциями привлекли внимание ФАС Все новости
Новости ББТ
26.10.2019
Семинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ для банков
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости