Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019

 

Документы Банка России.

В связи с окончательным переходом кредитных организаций на передачу сведений в Росфинмониторинг через Личный кабинет составлены новые вопросы согласно "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)". Указанные вопросы  включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", действующие тесты и курсы, а также реконструированные.

Полностью реконструирован и переименован курс 1.22. Новое наименование - "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет" (60 вопросов).

Структура курса:

  • Порядок представления сведений
  • Порядок формирования ФЭС
  • Порядок направления ФЭС
  • Особенности заполнения типовой формы XML-файла
  • Хранение электронных документов.

В связи опубликованием Методических рекомендаций Банка России 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

 

Документы Росфинмониторинга.

В связи со вступлением в силу 16.09.2019 Приказа Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

30.10.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
24.01.2020
ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса
24.01.2020
Банки превращают автокредиты в потребительские: ВТБ начинает выдавать деньги на покупку машины без залога
23.01.2020
ЦБ: количество открытых эскроу-счетов в долевом строительстве выросло в декабре на четверть
23.01.2020
ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
23.01.2020
Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов Все новости
Новости ББТ
13.01.2020
Внимание! Конкурс научных докладов "Экономика в лицах"
10.01.2020
On-line cеминар УМКО-2020 "Клиентские системы банков"
10.01.2020
Карты платежной системы "МИР" получили отечественный бесконтактный чип
25.12.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2019
16.12.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости