Календарь мероприятий


ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank

ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank из-за предъявленных владельцу банка обвинений в банкротстве, отмывании денег и уклонении от санкций США против Ирана. Соответствующее решение было принято советом управляющих регулятора в понедельник.

   По словам представителей ЕЦБ, принятие решения заняло больше времени, чем ожидалось, из-за юридических барьеров. Предполагалось, что регулятор отзовет лицензию Pilatus в сентябре.
   В июне Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) обратилось с рекомендацией в ЕЦБ об отзыве лицензии у Pilatus Bank, которая была поддержана Европейским банковским управлением (EBA).
   В марте 2018 года владельцу банка Али Садр Хашеми Неджаду было предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций, а активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США.
   По просьбе Европарламента EBA провело тщательное расследование деятельности MFSA относительно выдачи банковской лицензии Pilatus Bank в 2014 году и надзора за банком. Расследование было закрыто, поскольку правила ЕС слишком расплывчаты и не дают возможности сделать заключение о том, что были нарушения правил и обязательств, сообщило EBA.

Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735579



 

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
18.02.2019
Сбербанк заявил о росте на 30-40% случаев мошенничества с социальной инженерией за полгода
18.02.2019
АКРА: Возможные санкции США против банков РФ не смягчены, а ужесточены
18.02.2019
Госдума отложит срок обязательного внедрения оплаты по картам в магазинах Все новости
Новости ББТ
31.01.2019
Обновление раздела ББТ "Деятельность микрофинансовых организаций"- внеплановое от 31 января 2019
24.01.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 31 января 2019
14.01.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 31.01.2019
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 31 января 2019 г.
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019 г. Все новости
Новости библиотеки
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости