Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.07.2018

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 23.07.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" разработаны новые вопросы (11 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Кроме того, частично внесены корректировки в действующие вопросы, работа с которыми будет продолжена после вступления в силу соответствующих подзаконных актов Банка России.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

В связи с опубликованием на официальном сайте Банка России  http://www.cbr.ru/:

  • 10.07.2018 - Указания Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 21.07.2018) разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
  • 20.07.2018 - Информационного письма Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ".

ТЕСТЫ:

1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

  • 21.07.2018 - Письма Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг";

1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

ТЕСТЫ:

1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла";

1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС".

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
12.03.2019
Какими будут банки в 2030 году? - обсудим на банковском форуме в Екатеринбурге.
28.03.2019 - On-line семинар "Особенности функционирования отдельных банковских счетов"
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
18.03.2019
Данные об абонентах доверят посредникам: В проект о проверке сведений для банков внесут поправки Все новости
Новости ББТ
05.03.2019
Законопроект, обязывающий кредиторов проверять данные о владельцах сим-карт, прошёл первое чтение
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019
07.02.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости