Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.07.2018

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 23.07.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" разработаны новые вопросы (11 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Кроме того, частично внесены корректировки в действующие вопросы, работа с которыми будет продолжена после вступления в силу соответствующих подзаконных актов Банка России.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

В связи с опубликованием на официальном сайте Банка России  http://www.cbr.ru/:

  • 10.07.2018 - Указания Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 21.07.2018) разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
  • 20.07.2018 - Информационного письма Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ".

ТЕСТЫ:

1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

  • 21.07.2018 - Письма Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг";

1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

ТЕСТЫ:

1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла";

1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС".



Новости для банков
17.08.2018
Visa: требования к банкоматам ужесточатся
17.08.2018
QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка
17.08.2018
Долг потенциальных банкротов вырос на 49% до 37 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
30.07.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" - внеплановое от 31.07.2018
29.07.2018
О расчете нормативов достаточности капитала банка
27.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 31.07.2018
25.07.2018
Об обязательных резервных требованиях
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости