Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 28.02.2018

О тестах

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2018 года:

  1. Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N138-И, исключены из базы ББТ.
  2. Указания Банка России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 N 308-У "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного закондательства РФ и актов органов валютного регулирования", исключены из базы ББТ.
  3. отдельных пунктов Указания Банка России от 06.12.2017 N 4637-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" приведены в соответствие новым требованиям вопросы ББТ.

Указания Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.12.2010 года N 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде" и Положения Банка России от 21 июня 2013 года N 402-П "О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде", исключены из базы ББТ.

Тесты блока "Валютный контроль" полностью реструктурированы, исходя их новых требований, и наполнены вопросами, разработанными в соответствии с новыми документами.  
Изменения затронули все тесты блока, в частности:
1.161 "Руководитель отдела валютного контроля - 1"
1.162 "Руководитель отдела валютного контроля - 2"
1.164 "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"
1.165 "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"
1.166 "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 1"
1.167 "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 2"
1.168 "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"
1.169 "Cпециалист валютного контроля (Универсальный тест)"
1.180 "Взаимодействие с органами и агентами валютного контроля"
1.181 "Отчетность по валютным операциям"
1.182 "Нормативные документы по валютным операциям"
1.186 "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
1.187 "Тест к общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю"

Кроме того, разработаны товые тематические тесты:

1.177 Тест "Отдельные вопросы валютного контроля"
Содержание:
1. Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
2. Переводы физических лиц
3. Операции с ценными бумагами
4. Расчеты в наличной валюте
5. Валютные операции между резидентами
6. Инкотермс
Кол-во вопросов: 35

1.179 Тест "Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций"
Содержание:
1. Общие положения
2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций
3. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
4. Формирование уполномоченным банком данных по операциям
Кол-во вопросов: 35

1.180 Тест "Взаимодействие уполномоченных банков с органами валютного контроля"
Содержание:
1. Передача информации о нарушениях клиентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
2. Передача информации ФТС и ФНС для выполнения ими функций органов валютного контроля
Кол-во вопросов: 20

1.181 Тест "Отчетность по валютным операциям"
Содержание:
1. Общие вопросы
2. Отчетность о нарушениях ВЗ
3. Отчетность по ф 0409401
4. Отчетность по ф 0409402
5. Отчетность по ф 0409405
6. Отчетность по ф 0409407
7. Отчетность по ф 0409634
8. Отчетность по ф 0409652
9. Отчетность по ф 0409664
10.Отчетность по ф 0409665
Кол-во вопросов: 40

1.182 Тест "Порядок учета договоров, заключенных между резидентами и нерезидентами"
Содержание:
1. Учет контрактов (кредитных договоров)
2. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
3. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
4. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет
5. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
6. Учет отдельных видов контрактов (кредитных договоров)
Кол-во вопросов: 45

1.184 Тест "Счета резидентов в банках за пределами территории РФ"
Содержание:
1. Общие вопросы
2. Счета физических лиц за пределами территории РФ
3. Счета юридических лиц за пределами территории РФ
4. Взаимодействие с налоговыми органами при открытии счета за пределами территории РФ
Кол-во вопросов: 20

1.185 Тест "Взаимодействие банка с резидентами и нерезидентами при предоставлении документов и информации по валютным операциям"
Содержание:
1. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации
2. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации
3. Досье валютного контроля
Кол-во вопросов: 30

1.186 Тест "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
Содержание:

1. Общие вопросы
2. Счета физических лиц за пределами территории РФ
3. Счета юридических лиц за пределами территории РФ
4. Взаимодействие с налоговыми органами при открытии счета за пределами территории РФ
Кол-во вопросов: 20

1.185 Тест "Взаимодействие банка с резидентами и нерезидентами при предоставлении документов и информации по валютным операциям"

Содержание:
1. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации
2. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации
3. Досье валютного контроля
Кол-во вопросов: 30

1.186 Тест "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
Содержание:
1. Требования ВЗ в отношении расчетов за работы (услуги)
2. Оформление документов валютного контроля
3. Обслуживание налоговых агентов
4. Отчетность
Кол-во вопросов: 35

 

 

О курсах

  • В связи с вступлением в силу с 1 марта 2018 года Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N138-И, исключены из базы ББТ.
    Изменения затронули все курсы блока, курсы, утратившие актуальность, исключены. Кроме того составлены новые курсы:

    1.90 Вводный курс по валютному контролю

    Содержание:
    1. Нормативные документы по валютным операциям
    2. Основные понятия валютного законодательства
    3. Организация валютного контроля в банке
    4. Документы валютного контроля
    5. Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
    6. Передача информации о нарушениях клиентами валютного законодательства
    7. Ответственность за нарушения валютного законодательства
    Кол-во вопросов46

    1.92 Курс "Единые формы учета и отчетности, а также расчетные документы по валютным операциям"
    Содержание:
    Единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов
    Единые формы учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков
    Расчетные документы при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации
    Формирование уполномоченным банком данных по операциям
    Кол-во вопросов34

    1.1111 Курс "Порядок представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций."
    Содержание:
    1. Общие положения
    2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций
    3. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
    4. Формирование уполномоченным банком данных по операциям
    Кол-во вопросов - 42

    1.1112 Курс "Порядок учета контрактов (кредитных договоров)"
    Содержание:
    1. Общие положения
    2. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров)
    3. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
    4. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
    Кол-во вопросов - 56

    1.1113 Курс "Особенности учета операций по отдельным видам контактов (кредитных договоров)"
    Содержание:
    1. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта
    2. Учет операций в случае отзыва лицензии у уполномоченного банка
    3. Учет операций при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк
    4. Учет операций при реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
    5. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов
    Всего вопросов 52

    1.1114 Курс Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет"
    Содержание:
    1. Общие правила представления документов
    2. Справка о подтверждающих документах
    Кол-во вопросов - 12

    1.1116 Курс "Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации"
    Содержание:
    1. Общие правила
    2. Правила представления документов на бумажном носителе
    3. Правила представления документов в электронном виде
    Кол-во вопросов - 14

    1.1117 Курс "Осуществление проверки представленных документов и информации. Досье валютного контроля" 
    Содержание:
    1. Информация, подлежащая проверке. Сроки проверок
    2. Действия по результатам проверки
    3. Досье валютного контроля
    Кол-во вопросов - 15

    1.1115 Курс "Формирование и ведение ведомости банковского контроля"
    Содержание:
    1. Общие положения
    2. Ведомость банкновского контроля по контракту
    3. Ведомость банковского контроля по кредитному договору
    4. Ождаемые сроки репатриации
    Кол-во вопросов - 21

    1.93 Курс "Валютный контроль по операциям физических лиц"
    Содержание:
    1. Общие вопросы
    2. Совершение операций с наличной валютой и чеками
    3. Переводы физических лиц
    4. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ
    Кол-во вопросов: 28

    1.94 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 1)"
    Содержание:
    1. Общие вопросы валютного законодательства
    2. Операции по транзитным валютным счетам
    3. Операции с наличной валютой
    4. Валютные операции между резидентами
    5. Нарушения валютного законодательства
    Кол-во вопросов: 45

    1.95 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 2)"
    Содержание:
    1. Кредиты и займы
    2. Операции с ценными бумагами
    3. Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
    4. Запросы уполномоченных органов
    5. Вопросы выявления и особенности обслуживания иностранных налогоплательщиков
    Кол-во вопросов: 46

    1.478 Курс "Порядок передачи сведений и информации в уполномоченные органы"
    Содержание:
    1. Передача информации о нарушениях валютного законодательства
    2. Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
    Кол-во вопросов: 19



Новости для банков
31.05.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
27.05.2018
ЦБ может вернуться к вопросу о криптовалюте как средству платежа в будущем
27.05.2018
Банк России и РФПИ объявляют о совместной работе над проектом создания фонда непрофильных активов кредитных организаций Все новости
Новости ББТ
23.04.2018
Итоги Интернет-Чемпионата по банковскомиу делу и финансам 19 апреля 2018 года
16.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операции с ценными бумагами" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Финансовые операции банков" от 26.04.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости