Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31.01.2018

О курсах

В связи с опубликованием Информационного письма Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" разработаны новые вопросы, которые вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В связи со вступлением в силу c 28.01.2018 Федерального закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" подготовлены вопросы о требованиях к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Указанные требования изложены в Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" Новые вопросы вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также вновь созданный

1.1121 Курс "Порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ".

Новый Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и может быть использован при назначении на должность специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Тематика курса:

1. Общие вопросы

2. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника

3. Квалификационные требования

4. Требования к деловой репутации

5. Случаи и порядок уведомления Банка России

6. Меры ответственности

 

 

 


 

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
12.03.2019
Какими будут банки в 2030 году? - обсудим на банковском форуме в Екатеринбурге.
28.03.2019 - On-line семинар "Особенности функционирования отдельных банковских счетов"
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
19.03.2019
Комитет Госдумы рекомендовал ко II чтению законопроект о цифровых финансовых активах Все новости
Новости ББТ
05.03.2019
Законопроект, обязывающий кредиторов проверять данные о владельцах сим-карт, прошёл первое чтение
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019
07.02.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости