Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31.01.2018

О курсах

В связи с опубликованием Информационного письма Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" разработаны новые вопросы, которые вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В связи со вступлением в силу c 28.01.2018 Федерального закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" подготовлены вопросы о требованиях к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Указанные требования изложены в Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" Новые вопросы вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также вновь созданный

1.1121 Курс "Порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ".

Новый Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и может быть использован при назначении на должность специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Тематика курса:

1. Общие вопросы

2. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника

3. Квалификационные требования

4. Требования к деловой репутации

5. Случаи и порядок уведомления Банка России

6. Меры ответственности

 

 

 


 

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
22.05.2019
On-line семинар "Россия банковская: web-обзор" (22.05.2019)
01.05.2019
01 - 31 мая 2019 - Открытая сертификация банковских специалистов
24.05.2019
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
24.05.2019
Mastercard предложила банкам сервис снятия наличных через QR-код
23.05.2019
Не обижайте аудитора Все новости
Новости ББТ
22.05.2019
Банк России в июле может начать тестировать платежи по QR-коду
17.05.2019
Банк России начал применять метод "тайного покупателя"
17.05.2019
Банк России может начать сдерживать рост потребкредитования
16.05.2019
Госдума приняла закон, уточняющий основания отзыва лицензии у банков
14.05.2019
WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости