Календарь мероприятий


Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.

Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ внесены изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В частности:

  • Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты.
  • Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.
  • Изменен порядок отказа в совершении валютной операции. Ранее уполномоченный банк мог отказать в совершении валютной операции, если возникают подозрения, что она проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо не предоставлены определенные документы.
  • За совершение незаконных валютных операций должностных лиц будут наказывать отдельно. На них налагается штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.
  • Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции распространяется на ИП.
  • Такой же подход применяется к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.
  • ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. К этой дате необходимые изменения будут внесены в базу ББТ.

Источник: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148549/#ixzz4yWAYrdcZ


 



Новости для банков
19.07.2018
ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр
19.07.2018
Законопроект об инсайдерской информации одобрен ко второму чтению
19.07.2018
ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости