Календарь мероприятий



В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации

разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).

Тематика теста:

  • Общие вопросы;
  • Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
  • Сообщения о подозрительных операциях;
  • Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
  • Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
  • Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
  • Сообщения о государственном оборонном заказе.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg



Новости для банков
22.10.2017
ЦБ РФ: новая пенсионная система может не заработать с 2019 года
22.10.2017
Сбербанк предлагает создать "группы быстрого реагирования"
22.10.2017
ЦБ обяжет банки рассчитывать долговую нагрузку заемщиков Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017 Все новости