Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации

разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).

Тематика теста:

  • Общие вопросы;
  • Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
  • Сообщения о подозрительных операциях;
  • Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
  • Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
  • Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
  • Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
  • Сообщения о государственном оборонном заказе.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg



Новости для банков
19.04.2018
МВФ считает важным международное сотрудничество для координации работы с криптовалютой
19.04.2018
Путин подписал закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг - структурных облигациях
19.04.2018
Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций Все новости
Новости ББТ
10.04.2018
О стандарте Банка России "Управление рисками нарушения информационной безопасности при аутсорсинге"
10.04.2018
Об изменении механизма проведения Банком России депозитных операций с кредитными оргнизациями
01.04.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 мая 2018 г.
26.03.2018
Банком России регламентирован новый Порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
23.03.2018
О снижении ключевой ставки Банка России Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости