Новости ББТ

В "Вестнике Банка России" 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 N10-МР.

Об изменении признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций

Федеральным законом от 05.04.2016 N 89-ФЗ внесены изменения в статью 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушения

С 40 тыс. до 100 тыс. руб. увеличен размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу

В связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона N 350-ФЗ приведены в соответствие новым требованиям разработанные ранее вопросы курсов и тестов, составлены новые вопросы.

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "Кредитные операции".

С 27 декабря 2015 г. вступили в силу новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, утвержденные Положением Банка России от 15.10.2015 N499-П

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "Кредитные операции".