Календарь мероприятий


Финансовая пирамида LTD Lion прекратила работу

Одна из известных "инвестиционных" компаний (а по факту финансовых пирамид) LTD Lion прекратила работу, пишет "Коммерсант". Ее сайт заблокирован, телефоны не отвечают. Как следует из отзывов инвесторов, "в чате тоже тишина".

  В ЦБ сообщили, что сайт компании был зарегистрирован 8 сентября 2020 года. На нем было опубликовано предложение о возможности получить гарантированный доход до 48% в месяц от осуществления операций на финрынке, а также купли-продажи криптовалюты, уточнили в регуляторе и добавили, что в деятельности LTD Lion установлены признаки финансовой пирамиды.
  Ранее специалист компании по исследованию экономической киберпреступности BlackSword Research Николай Волошин отметил, что LTD Lion имеет признаки финансовой пирамиды. Сначала она использовала для приема платежей кассовый аппарат, зарегистрированный в МТС Банке. Потом его отключили, но для внесения средств на счета пирамиды использовались переводы физлицам в СберБанке - дропперам (это люди, которые осознанно за плату или будучи введенными в заблуждение предоставляют карты для передачи средств иным лицам).
  В МТС Банке уточнили, что совместно с партнером "Моби.Деньги" выявили подозрительную деятельность сайта ltdlion.com еще 12 января и в тот же день отключили его от обслуживания, возможность оплаты была заблокирована. В СберБанке  сообщили, что "принимают все необходимые меры" по выявлению сомнительных операций.
  По словам экспертов, у следственных органов есть возможность обратиться к банкам и операторам платежных систем для установления личностей пострадавших. Но, даже если преступники будут пойманы, вернуть деньги не удастся. Также объединить всех пострадавших для написания необходимых жалоб и обращений не представляется возможным. Учитывая отсутствие официальных жалоб, выяснить масштаб потерь от деятельности LTD Lion пока также невозможно.
  По оценкам ЦБ, в зависимости от масштаба и вложений в маркетинг пирамида может существовать от трех-четырех месяцев до одного года. Стандартная сумма, которую стараются вытащить за один раз из жертвы мошенники, - 50-100 тыс. рублей. Исходя из этих цифр и информации самой LTD Lion о количестве клиентов, речь может идти о 1,75-3,5 млрд рублей.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10941217

 

 

09.02.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
22.04.2021
Деньги возвращаются с трудом: программами кэшбэка пользуются 17% держателей карт
22.04.2021
Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты
22.04.2021
Первый банк запустил переводы по телефону через систему ЦБ в банкоматах
22.04.2021
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
22.04.2021
Устойчивая эмиссия: выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости