Календарь мероприятий


ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери"

 Банк России выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть "консультационных центров". При этом в организации работали менеджеры из финансовый пирамиды "Кэшбери", сообщил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

  "Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети "ВКонтакте" группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне - развернули одновременно несколько "консультационных центров" в 16 регионах по привлечению "инвестиций", - рассказал он.
  Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях ЦБ.
  В пресс-службе ЦБ пояснили, что компания, действующая под брендом Antares, не вела фактически какой-либо деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. "По итогам проведенного анализа не установлено фактов осуществления группой компаний какой-либо деятельности, за счет которой может быть обеспечена объявленная повышенная доходность (от 2% ежедневно). Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
  Также в ЦБ отметили, что инвестирование денежных средств россиян осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным. "Согласно информации, размещенной в социальных сетях, компания является продолжателем деятельности Cashbery. Для вовлечения большего числа участников и увеличения охвата территории компания привлекла к проекту профессиональных МЛМ-менеджеров (сетевой маркетинг - multilevel marketing. - Прим. ред.), участвовавших ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry, Finiko", - добавили в пресс-службе ЦБ.

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/10136947


 

01.12.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
19.01.2021
Участники финансового рынка ждут от ЦБ стимулирования конкуренции
19.01.2021
АСВ недоплатило кредиторам
19.01.2021
Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
19.01.2021
Защита сообщением: ЦБ планирует развить институт информаторов
19.01.2021
Доходность ОФЗ двинулась вслед за американскими бумагами Все новости
Новости ББТ
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 24.12.2020
24.12.2020
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 24.12.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости