Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.04.2020

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  •  с 12.03.2020 Федерального закона от 01.03.2020 N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях",
  •  с 07.04.2020 Федерального закона от 07.04.2020 N 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

 разработаны новые вопросы, которые включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Документы Банка России.

В связи со вступлением в силу:

  • с 17.04.2020 Указания Банка России от 24.12.2019 N 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также опубликованием:
  • 11.04.2020 Информационного письма Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ",
  • 11.04.2020 Информационного письма Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-12/60 "В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37",

  • 11.04.2020 Информационного письма Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 "О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года",

  • 11.04.2020 Информационного письма Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/62 "В дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59",

  • 17.04.2020 Информационного письма Банка России от 16.04.2014 N ИН-014-12/68 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"


    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".  В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

29.04.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
03.08.2020
Догнать по объему рынок карточных переводов СБП сможет в течение трех лет
02.08.2020
ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка
02.08.2020
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
31.07.2020
Банк России с 2021 года изменит методику определения системно значимых банков
31.07.2020
Путин поручил найти возможности для дополнительных мер поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках Все новости
Новости ББТ
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.06.2020
29.06.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.06.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости