Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2020

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 29.12.2019 Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Документы Банка России.

В связи со вступлением в силу:

  • с 07.02.2020 Указания Банка России от 11.12.2019 N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации",
  • с 09.02.2020 Положения Банка России от 24.10.2019 N 698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5366-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".  В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Кроме того, разработаны новый курс и тематический тест.

1.1348 Курс "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (18 вопросов)

Тематика курса:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля

Тематический тест 1.3067 "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (20 вопросов)

Тематика теста:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля.

26.02.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
31.05.2020
Времени на раскачку нет. Как банки мутируют во время пандемии
31.05.2020
ЦБ раскрасил риски: Финансовым продуктам присвоили цвета по степени опасности
30.05.2020
Банк России унифицирует порядок раскрытия структуры собственности финансовых организаций
30.05.2020
Исследование: россияне чаще всего пользуются мобильным банком для переводов самим себе
28.05.2020
ЦБ: заемщик должен быть проинформирован о причинах отказа в реструктуризации задолженности Все новости
Новости ББТ
25.05.2020
Подписано соглашение о новом порядке администрирования процентной ставки RUONIA
15.05.2020
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
29.04.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.04.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости