Календарь мероприятий


Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов

Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке "Невский", рассказал представитель АСВ.
"Речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов", - рассказывал в Госдуме гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, АСВ уже сталкивалось с проблемой фиктивных вкладов для получения страхового возмещения, но прежде в "рисовании" вкладов участвовали операционисты и кассиры - как правило, во время следствия они начинали давать показания. Теперь банкиры модернизировали схему, изъяв "человеческий фактор", объяснил Исаев: купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение - в банкоматах и внешнее - и тогда якобы ночью в течение недели около 600 человек внесло на свои счета более 1 млрд руб.
Только за три дня, включая два выходных (пятница - воскресенье, 6-8 декабря 2019 г.), в московском филиале банка на Ордынке, неожиданно объявившем режим работы по выходным и до 23.00, отражено поступление денежных средств на 901 счет физических лиц в размере 1,2 млрд руб., рассказал представитель АСВ, при том что все страховое возмещение, которое полагается 2200 вкладчикам "Невского", - 1,3 млрд руб. Этот филиал был открыт в ноябре. Размер отраженных на счетах средств практически одинаков и близок к максимальному страховому возмещению - в среднем 1,3 млн руб.
Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/22/821268-bankiri-usovershenstvovali






23.01.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
18.09.2020
У вкладчиков растет спрос на накопительные счета
18.09.2020
Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет онлайн 3 октября 17 сентября 2020 года
18.09.2020
Россияне резко увеличили покупку валюты
18.09.2020
Банк России продлил подключение к СБП до конца года
18.09.2020
ЦБ: запрос документов о снижении дохода заемщика является правом, а не обязанностью банка Все новости
Новости ББТ
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 27.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 27.08.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости