Календарь мероприятий


Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов

Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке "Невский", рассказал представитель АСВ.
"Речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов", - рассказывал в Госдуме гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, АСВ уже сталкивалось с проблемой фиктивных вкладов для получения страхового возмещения, но прежде в "рисовании" вкладов участвовали операционисты и кассиры - как правило, во время следствия они начинали давать показания. Теперь банкиры модернизировали схему, изъяв "человеческий фактор", объяснил Исаев: купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение - в банкоматах и внешнее - и тогда якобы ночью в течение недели около 600 человек внесло на свои счета более 1 млрд руб.
Только за три дня, включая два выходных (пятница - воскресенье, 6-8 декабря 2019 г.), в московском филиале банка на Ордынке, неожиданно объявившем режим работы по выходным и до 23.00, отражено поступление денежных средств на 901 счет физических лиц в размере 1,2 млрд руб., рассказал представитель АСВ, при том что все страховое возмещение, которое полагается 2200 вкладчикам "Невского", - 1,3 млрд руб. Этот филиал был открыт в ноябре. Размер отраженных на счетах средств практически одинаков и близок к максимальному страховому возмещению - в среднем 1,3 млн руб.
Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/22/821268-bankiri-usovershenstvovali






23.01.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
21.02.2020
Банки рассчитывают получать информацию о смерти клиентов от ФНС с 2021 года
21.02.2020
Система быстрых платежей оказалась уязвимой для мошенников
21.02.2020
ЦБ предлагает ограничить обращение в России иностранных ценных бумаг
21.02.2020
ЦБ впервые отчитался о количестве заблокированных в СБП за год платежей
21.02.2020
Продажа Сбербанка нарушет бюджетное правило, но не отразится на курсе рубля Все новости
Новости ББТ
20.02.2020
Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб.
12.02.2020
Центробанк: россияне на текущий момент открыли более 1,6 млн ИИС
28.01.2020
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
14.01.2020
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" - внеплановое от 31.01.2020
14.01.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 31.01.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости