Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2019

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 03.07.2019 Федерального закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • с 14.07.2019  Федерального закона от 03.07.2019 N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр";
  • с 06.08.2019 Федерального закона от 26.07.2019 N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

а также опубликованием:

  • 02.08.2019 Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.10.2019)
  • 02.08.2019 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.01.2020)

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По вступившим в силу законам внесены соответствующие изменения в вопросы действующих курсов и тестов.

 

Документы Банка России.

В связи опубликованием Информационного письма Банка России от 12.07.2019 N ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям" подготовлен вопрос, который включен 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Кроме того, в связи с сохранением технологической возможности представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в Росфинмониторинг в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России N 321-П до 15.10.2019

Курсы:

1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"

1.616 "Виды электронных сообщений и порядок их предоставления в Росфинмониторинг" и

Тесты:

1.1594 "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла",

1.2566 "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за формирование и отправку ОЭС"

временно исключены из ББТ по причине проведения работы по их актуализции до следующего планового обновления.

 

28.08.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
24.01.2020
ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса
24.01.2020
Банки превращают автокредиты в потребительские: ВТБ начинает выдавать деньги на покупку машины без залога
23.01.2020
ЦБ: количество открытых эскроу-счетов в долевом строительстве выросло в декабре на четверть
23.01.2020
ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
23.01.2020
Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов Все новости
Новости ББТ
13.01.2020
Внимание! Конкурс научных докладов "Экономика в лицах"
10.01.2020
On-line cеминар УМКО-2020 "Клиентские системы банков"
10.01.2020
Карты платежной системы "МИР" получили отечественный бесконтактный чип
25.12.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2019
16.12.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости