|
|||||||||||||||||||||
|
|
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2019Законодательные акты. В связи со вступлением в силу:
а также опубликованием:
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". По вступившим в силу законам внесены соответствующие изменения в вопросы действующих курсов и тестов.
Документы Банка России. В связи опубликованием Информационного письма Банка России от 12.07.2019 N ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям" подготовлен вопрос, который включен 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Кроме того, в связи с сохранением технологической возможности представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в Росфинмониторинг в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России N 321-П до 15.10.2019 Курсы: 1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг" 1.616 "Виды электронных сообщений и порядок их предоставления в Росфинмониторинг" и Тесты: 1.1594 "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла", 1.2566 "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" временно исключены из ББТ по причине проведения работы по их актуализции до следующего планового обновления.
28.08.2019
|
 |
|
|
|
