Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2019

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 03.07.2019 Федерального закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • с 14.07.2019  Федерального закона от 03.07.2019 N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр";
  • с 06.08.2019 Федерального закона от 26.07.2019 N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

а также опубликованием:

  • 02.08.2019 Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.10.2019)
  • 02.08.2019 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.01.2020)

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По вступившим в силу законам внесены соответствующие изменения в вопросы действующих курсов и тестов.

 

Документы Банка России.

В связи опубликованием Информационного письма Банка России от 12.07.2019 N ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям" подготовлен вопрос, который включен 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Кроме того, в связи с сохранением технологической возможности представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в Росфинмониторинг в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России N 321-П до 15.10.2019

Курсы:

1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"

1.616 "Виды электронных сообщений и порядок их предоставления в Росфинмониторинг" и

Тесты:

1.1594 "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла",

1.2566 "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за формирование и отправку ОЭС"

временно исключены из ББТ по причине проведения работы по их актуализции до следующего планового обновления.

 

28.08.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
28.09.2019
Семинар-практикум для кассиров "Осуществление контроля платежеспособности ...."
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
12.09.2019
ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии
12.09.2019
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
12.09.2019
Ключевые условия ипотечного договора вынесут в таблицу Все новости
Новости ББТ
26.10.2019
Семинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ для банков
15.10.2019
On-line семинар "ББТ. Сертификация персонала банка"
28.09.2019
Семинар-практикум для кассиров "Осуществление контроля платежеспособности ...."
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
03.09.2019
On-line семинар "Обучение руководства банка с использованием системы "Большие Банковские тесты" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости