Календарь мероприятий


ЦБ предложил поднять до 1 млн рублей порог суммы операций для обязательного контроля

Банк России предлагает увеличить порог суммы операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг, с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта о совершенствовании обязательного контроля в рамках "антиотмывочного" законодательства, сообщает ТАСС.

   "Мы этот законопроект поддерживаем. Другое дело, что есть определенные доработки, которые могут быть учтены ко второму чтению, и мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю. Самого порога - более 600 тыс. [рублей]. С учетом того, что закон принимался в 2001 году, с той поры покупательная способность валюты несколько снизилась", - сказал Ясинский и добавил, что ЦБ озвучивал сумму порога в 1 млн рублей.
   Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что министерство также поддерживает такую инициативу.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.
   Депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю. По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.

Источник: Банки.ру https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10895996

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
22.05.2019
On-line семинар "Россия банковская: web-обзор" (22.05.2019)
01.05.2019
01 - 31 мая 2019 - Открытая сертификация банковских специалистов
24.05.2019
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
24.05.2019
Mastercard предложила банкам сервис снятия наличных через QR-код
23.05.2019
Не обижайте аудитора Все новости
Новости ББТ
22.05.2019
Банк России в июле может начать тестировать платежи по QR-коду
17.05.2019
Банк России начал применять метод "тайного покупателя"
17.05.2019
Банк России может начать сдерживать рост потребкредитования
16.05.2019
Госдума приняла закон, уточняющий основания отзыва лицензии у банков
14.05.2019
WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости