Календарь мероприятий


Штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона составит от 100 тыс руб

   Минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона составит 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам их кредиторов и вкладчиков - 1 миллион рублей.
   Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который комитет по финансовому рынку планирует вынести на рассмотрение Госдумы во втором чтении 16 апреля, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.
   Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.
   В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф - до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).
   Законопроект, внесенный правительством РФ и принятый затем Госдумой в первом чтении, наделял ЦБ правом взыскать штраф в первом случае до 0,1% размера собственных средств банка, во втором - до 1% размера таких средств. Таким образом, эти штрафы предлагалось рассчитывать исходя из минимального размера собственных средств банка, а не его уставного капитала.
   Однако при подготовке ко второму чтению комитет по финрынку поддержал поправку, которая сохраняет привязку этих штрафов к размеру уставного капитала банка, за исключением случаев, связанных с нарушением в сфере противодействия легализации преступных доходов. Согласно поправке, при нарушении банком требований антиотмывочного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.

Источник: Агентство экономической информации ПРАЙМ https://1prime.ru/finance/20190413/829891969.html

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
25.06.2019
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
25.06.2019
Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей
25.06.2019
Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов
25.06.2019
SWIFT к 2020 г завершит перевод трансграничных операций на новый стандарт Все новости
Новости ББТ
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности"
23.07.2019
On-line семинар "ББТ и обучение персонала банка по актуальным нормативным изменениям в банковской сфере"
09.07.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучение и оценке знаний кассовых работников банка"
25.06.2019
Банки на 30% увеличили кредитование сезонных полевых работ
25.06.2019
On-line семинар "Использование ББТ при организации мероприятий ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости