Календарь мероприятий


Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средств

В 2018 году сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передают "РИА Новости"."Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 млрд рублей в 2018 году", - сообщили в службе.В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году - 312, отметили в ведомстве.По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, есть три основных схемы незаконного вывода капитала за рубеж:использование подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались;создание фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются;неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая "карусель")."Сначала нерезидент продает его (товар. - РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги", - описывал Шкляев принцип работы карусели в интервью "Российской газете".По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы в 2018 году зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте").
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/11/04/2019/5caef5099a7947ba5a5399d2

 

11.04.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
21.08.2019
"Тинькофф", Сбербанк и Альфа-банк лидируют среди 30 банков по цифровизации
21.08.2019
Систему быстрых платежей могут внедрить в отечественный мессенджер
21.08.2019
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу Она будет конкурировать с "Золотой короной" и Western Union
21.08.2019
Валюте указали место: ЦБ разъяснил, где можно размещать электронные табло с курсами доллара и евро Все новости
Новости ББТ
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
19.08.2019
On-line семинар "Обучение руководства банка с использованием системы "Большие Банковские тесты"
01.08.2019
On-line семинар "Разработка курсов и тестов в ББТ"
14.08.2019
Бывшие владельцы санированных банков вернули ?300 млр.
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости