Календарь мероприятий


FT: три банка США проверяли счета клиентов на предмет отмывания денег из России

Три крупных американских банка - Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup - проверяли счета клиентов, чтобы исключить возможность участия в отмывании денег из России. Об этом рассказали руководители этих банков на слушании в конгрессе США, передает Financial Times.

   В начале слушания председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс напомнила, что в последнее время было много информации об участии Deutsche Bank в выводе средств из России. По ее словам, клиенты семи крупнейших американских банков, руководители которых приняли участие в слушании, тоже могут участвовать в сомнительных операциях.
   Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихен и гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что в результате проверки не было обнаружено признаков подобной активности. Руководитель Citigroup Майкл Корбат сказал, что не может комментировать текущие расследования.
  В марте проект Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал доклад о том, что инвестбанк "Тройка диалог" создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, с помощью которой из России выводились деньги. Среди контрагентов по этим транзакциям упоминались крупные западные банки, в том числе Raiffeisen Bank и Deutsche Bank.

Источник: Ведомости.ру https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/04/10/798826-tri-banka



 

11.04.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
21.08.2019
"Тинькофф", Сбербанк и Альфа-банк лидируют среди 30 банков по цифровизации
21.08.2019
Систему быстрых платежей могут внедрить в отечественный мессенджер
21.08.2019
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу Она будет конкурировать с "Золотой короной" и Western Union
21.08.2019
Валюте указали место: ЦБ разъяснил, где можно размещать электронные табло с курсами доллара и евро Все новости
Новости ББТ
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
19.08.2019
On-line семинар "Обучение руководства банка с использованием системы "Большие Банковские тесты"
01.08.2019
On-line семинар "Разработка курсов и тестов в ББТ"
14.08.2019
Бывшие владельцы санированных банков вернули ?300 млр.
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности" Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости