Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019

О тестах

  • В связи с вступлением в силу 01.01.2019 Указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" все вопросы приведены в соответствие новым требованиям, а также составлены новые вопросы по новым формам, предоставление которых предусмотрено, начиная с 1 января 2019 года. 

Изменения затронули тест:
1.2854 "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"

  • В связи с опубликованием Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018на базе ББТ создан 1.2927 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ", основу которого составляют  вопросы Росфинмониторинга, размещенные в Личных кабинетов субъектов первичного мониторинга.

О курсах

В связи с опубликованием документов Банка России:

  • 28.12.2018 - Методических рекомендаций Банка России от 27.12.2018 N 33-МР "По работе с отдельными категориями клиентов",
  • Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.12.2018 N12-3-3/10688 "Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России",
  • 16.01.2019 - Информационного письма Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения",
  • 16.01.2019 - Методических рекомендаций Банка России 14.01.2019 N 2-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов",

а также

  • 29.12.2018 - Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, на основе теста, размещенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения проверки знаний всеми субъектами ФЗ N 115-ФЗ создан 1.1215 "Курс по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ (в основе тесты Росфинмониторинга)".

Структура курса:

  • Общие вопросы
  • Отчет НОР ОД
  • Отчет НОР ФТ.

 

 

 

 
 

 
 


 

 
Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
16.04.2019
On-line семинар "Россия банковская: web-обзор"
05.04.2019
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 мая 2019 года
25.04.2019
Сбербанк в 2018 году защитил от мошенников 42,6 млрд рублей клиентов
25.04.2019
Эксперт: исламские брокерские счета привлекут исламских инвесторов на российский рынок
25.04.2019
ЦБ планирует расширять число сервисов для пользователей Единой биометрической системы Все новости
Новости ББТ
16.04.2019
Банковские и транспортные карты с биометрией на AIRTAG от Moby
05.04.2019
Агентством "ВЭП" реализован веб - доступ к ББТ
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019 Все новости