Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019

О тестах

  • В связи с вступлением в силу 01.01.2019 Указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" все вопросы приведены в соответствие новым требованиям, а также составлены новые вопросы по новым формам, предоставление которых предусмотрено, начиная с 1 января 2019 года. 

Изменения затронули тест:
1.2854 "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"

  • В связи с опубликованием Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018на базе ББТ создан 1.2927 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ", основу которого составляют  вопросы Росфинмониторинга, размещенные в Личных кабинетов субъектов первичного мониторинга.

О курсах

В связи с опубликованием документов Банка России:

  • 28.12.2018 - Методических рекомендаций Банка России от 27.12.2018 N 33-МР "По работе с отдельными категориями клиентов",
  • Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.12.2018 N12-3-3/10688 "Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России",
  • 16.01.2019 - Информационного письма Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения",
  • 16.01.2019 - Методических рекомендаций Банка России 14.01.2019 N 2-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов",

а также

  • 29.12.2018 - Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, на основе теста, размещенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения проверки знаний всеми субъектами ФЗ N 115-ФЗ создан 1.1215 "Курс по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ (в основе тесты Росфинмониторинга)".

Структура курса:

  • Общие вопросы
  • Отчет НОР ОД
  • Отчет НОР ФТ.

 

 

 

 
 

 
 


 

 
Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
23.07.2019
Законопроект о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья прошёл второе чтение
23.07.2019
Совет Федерации одобрил законопроект о выборе зарплатного банка
23.07.2019
Госдума наделила ЦБ правом ограничивать плату за эквайринг
23.07.2019
Ассоциация банков "Россия" подготовит доклад о саморегулировании в банковской сфере Все новости
Новости ББТ
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
06.08.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучении персонала банка в области Информационной безопасности"
23.07.2019
On-line семинар "ББТ и обучение персонала банка по актуальным нормативным изменениям в банковской сфере"
09.07.2019
On-line семинар "Использование ББТ при обучение и оценке знаний кассовых работников банка"
23.07.2019
ЦБ: новый подход по оценке кредитного риска даст стимул кредитованию реального сектора Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости