Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019

О тестах

  • В связи с вступлением в силу 01.01.2019 Указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" все вопросы приведены в соответствие новым требованиям, а также составлены новые вопросы по новым формам, предоставление которых предусмотрено, начиная с 1 января 2019 года. 

Изменения затронули тест:
1.2854 "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"

  • В связи с опубликованием Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018на базе ББТ создан 1.2927 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ", основу которого составляют  вопросы Росфинмониторинга, размещенные в Личных кабинетов субъектов первичного мониторинга.

О курсах

В связи с опубликованием документов Банка России:

  • 28.12.2018 - Методических рекомендаций Банка России от 27.12.2018 N 33-МР "По работе с отдельными категориями клиентов",
  • Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.12.2018 N12-3-3/10688 "Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России",
  • 16.01.2019 - Информационного письма Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения",
  • 16.01.2019 - Методических рекомендаций Банка России 14.01.2019 N 2-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов",

а также

  • 29.12.2018 - Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, на основе теста, размещенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения проверки знаний всеми субъектами ФЗ N 115-ФЗ создан 1.1215 "Курс по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ (в основе тесты Росфинмониторинга)".

Структура курса:

  • Общие вопросы
  • Отчет НОР ОД
  • Отчет НОР ФТ.

 

 

 

 
 

 
 


 

 
Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
21.02.2019
ЦБ реабилитировал 77 банкиров и глав финорганизаций из черного списка в 2018 году
21.02.2019
ЦБ поделится с рынком "Янтарем": Система быстрых платежей потребовала особой защиты
21.02.2019
Россиян предупредили о попадании в финансовую яму Все новости
Новости ББТ
31.01.2019
Обновление раздела ББТ "Деятельность микрофинансовых организаций"- внеплановое от 31 января 2019
24.01.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 31 января 2019
14.01.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 31.01.2019
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 31 января 2019 г.
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019 г. Все новости
Новости библиотеки
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости