Календарь мероприятий


Данный курс включает в себя - 44 пункта и является базовым для проведения внепланового инструктажа работников кредитных организаций, которым необходимо проходить подготовку и обучение по вопросам ПОД/ФТ.

Структура  курса полностью совпадает со структурой указанного выше документа.

Вопросы составлены по каждому разделу, включая Приложение: ?Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)?.

Общие положения:

  • Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации;
  • Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;
  • Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций,  подлежащих ОК и необычных сделок;
  • Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
  • Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации;
  • Признаки необычных сделок;
  • По мере получения новых документов от Банка России, данный курс будет корректироваться и наполняться новым содержанием.

Структура курса (практически к каждому пункту составлены текстовые вопросы) позволяет наиболее полно и точно проверить уровень полученных знаний сотрудниками.

Разработчик - заместитель директора УЦ "Профтест", эксперт по вопросам ПОД/ФТ в деятельности банков и других финансовых компаний - Подсекаева Е.В..

24.06.2012

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
28.05.2020
ЦБ: заемщик должен быть проинформирован о причинах отказа в реструктуризации задолженности
28.05.2020
Мошенники подготовили ловушку для банковских клиентов в Skype
28.05.2020
Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии
28.05.2020
В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков
28.05.2020
Челябинский госуниверситет - первый в рейтинге А+ Все новости
Новости ББТ
25.05.2020
Подписано соглашение о новом порядке администрирования процентной ставки RUONIA
15.05.2020
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
29.04.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.04.2020
28.04.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 29.04.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости