Календарь мероприятий


ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank

ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank из-за предъявленных владельцу банка обвинений в банкротстве, отмывании денег и уклонении от санкций США против Ирана. Соответствующее решение было принято советом управляющих регулятора в понедельник.

   По словам представителей ЕЦБ, принятие решения заняло больше времени, чем ожидалось, из-за юридических барьеров. Предполагалось, что регулятор отзовет лицензию Pilatus в сентябре.
   В июне Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) обратилось с рекомендацией в ЕЦБ об отзыве лицензии у Pilatus Bank, которая была поддержана Европейским банковским управлением (EBA).
   В марте 2018 года владельцу банка Али Садр Хашеми Неджаду было предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций, а активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США.
   По просьбе Европарламента EBA провело тщательное расследование деятельности MFSA относительно выдачи банковской лицензии Pilatus Bank в 2014 году и надзора за банком. Расследование было закрыто, поскольку правила ЕС слишком расплывчаты и не дают возможности сделать заключение о том, что были нарушения правил и обязательств, сообщило EBA.

Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735579



 



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
12.11.2018
Блокчейн гарантировал сделку Выпущена банковская гарантия в системе распределенных реестров Все новости
Новости ББТ
06.11.2018
О введении в действие СТО БР БФБО-1.5-2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет", "Отчетность банка" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 31.10.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости