Календарь мероприятий


ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank

ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank из-за предъявленных владельцу банка обвинений в банкротстве, отмывании денег и уклонении от санкций США против Ирана. Соответствующее решение было принято советом управляющих регулятора в понедельник.

   По словам представителей ЕЦБ, принятие решения заняло больше времени, чем ожидалось, из-за юридических барьеров. Предполагалось, что регулятор отзовет лицензию Pilatus в сентябре.
   В июне Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) обратилось с рекомендацией в ЕЦБ об отзыве лицензии у Pilatus Bank, которая была поддержана Европейским банковским управлением (EBA).
   В марте 2018 года владельцу банка Али Садр Хашеми Неджаду было предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций, а активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США.
   По просьбе Европарламента EBA провело тщательное расследование деятельности MFSA относительно выдачи банковской лицензии Pilatus Bank в 2014 году и надзора за банком. Расследование было закрыто, поскольку правила ЕС слишком расплывчаты и не дают возможности сделать заключение о том, что были нарушения правил и обязательств, сообщило EBA.

Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735579



 

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
12.03.2019
Какими будут банки в 2030 году? - обсудим на банковском форуме в Екатеринбурге.
28.03.2019 - On-line семинар "Особенности функционирования отдельных банковских счетов"
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
22.03.2019
ЦБ направил в правительство предложения по снижению тарифов на эквайринг Все новости
Новости ББТ
05.03.2019
Законопроект, обязывающий кредиторов проверять данные о владельцах сим-карт, прошёл первое чтение
27.02.2019
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.02.2019
20.02.2019
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.02.2019
07.02.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 28.02.2019 Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости