Календарь мероприятий


Госдума приняла законопроект о контроле операций по иностранным картам в I чтении

   Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.
   Поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю, пишет агентство ТАСС. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.
   Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.
   Как отмечают в правительстве, данное нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга.
   "Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Источник: Информационно-аналитический журнал ПЛАС https://www.plusworld.ru/daily/cat-news_regulators/gosduma-v-i-chtenii-prinyat-zakonoproekt-o-kontrole-operatsij-po-inostrannym-kartam/


 



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
21.10.2018
ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков Все новости
Новости ББТ
12.10.2018
Уточнены правила проведения оценки кредитного риска по выданным ссудам и формирования резерва по ссудам
24.09.2018
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 N181-И " "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и и
14.09.2018
О повышении ключевой ставки Банка России
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 29.08.2018
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.08.2018 Все новости
Новости библиотеки
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018 Все новости