Календарь мероприятий


Госдума приняла законопроект о контроле операций по иностранным картам в I чтении

   Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.
   Поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю, пишет агентство ТАСС. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.
   Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.
   Как отмечают в правительстве, данное нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга.
   "Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Источник: Информационно-аналитический журнал ПЛАС https://www.plusworld.ru/daily/cat-news_regulators/gosduma-v-i-chtenii-prinyat-zakonoproekt-o-kontrole-operatsij-po-inostrannym-kartam/


 



Новости для банков
27.11.2018
On-line-семинар "Искусственный интеллект в сфере финансов"
10.12.2018
Агентство по страхованию вкладов откроет офис продаж активов рухнувших банков
10.12.2018
ЦБ усилит контроль за платежным рынком Все новости
Новости ББТ
20.11.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" - внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" - внеплановое от 20.11.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости