Календарь мероприятий


Разъяснение ЦБР: банки обязаны информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций

Российский ЦБ разъяснил некоторые вопросы применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уточнения касаются применения механизма реабилитации клиентов. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Банка России, передает "Интерфакс".
В законе прописан запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых финансовыми организациями мерах в рамках ПОД/ФТ (абзац четвертый статьи 4), однако в соответствие с нормативными актами ЦБ, касающимися требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, финансовая организация в случае обращения к ней клиента за соответствующими разъяснениями информирует его о причинах отказа в установленном такой организацией порядке, отмечает регулятор.
При этом такая информация должна быть предоставлена клиенту в объеме, обеспечивающем ему возможность ее использования для реабилитации, обращает внимание регулятор.
Банк России также пояснил, что клиенты могут предоставить документы об отсутствии оснований для отказа в проведении операции или обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ по решениям об отказе в проведении операций, принятым с 30 июня 2013 года, когда закон N134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям" вступил в силу.

Источник:  https://www.newsru.com/finance/13sep2018/blcklstout.html



 



Новости для банков
20.09.2018
Банк России уточняет требования к надежности источников капитала кредитных организаций
20.09.2018
Россияне стали чаще покупать доллары и евро в июле 2018 года
20.09.2018
ЦБ проработал меры со всеми крупнейшими банками на случай санкций США Все новости
Новости ББТ
14.09.2018
О повышении ключевой ставки Банка России
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 29.08.2018
26.08.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.08.2018
25.08.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банков на фондовом и денежном рынках", "Эмиссия ценных бумаг кредитных организаций", "Профессиональная деятельность ба
25.08.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски", "Внутренний контроль" от 29.08.2018 Все новости
Новости библиотеки
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018 Все новости