Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.07.2018

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 23.07.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" разработаны новые вопросы (11 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Кроме того, частично внесены корректировки в действующие вопросы, работа с которыми будет продолжена после вступления в силу соответствующих подзаконных актов Банка России.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

В связи с опубликованием на официальном сайте Банка России  http://www.cbr.ru/:

  • 10.07.2018 - Указания Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 21.07.2018) разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
  • 20.07.2018 - Информационного письма Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ".

ТЕСТЫ:

1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

  • 21.07.2018 - Письма Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг";

1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

ТЕСТЫ:

1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла";

1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС".



Новости для банков
27.11.2018
On-line-семинар "Искусственный интеллект в сфере финансов"
15.12.2018
ЦБ: рост реальных зарплат в 2018 году составит 7-8%
15.12.2018
Центробанк не будет менять формулу покупок валюты по бюджетному правилу Все новости
Новости ББТ
20.11.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" - внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" - внеплановое от 20.11.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости