Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 30.06.2018 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработаны новые вопросы (12 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

24.06.2018 вступило в силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".  Со дня вступления в силу указанного Положения утратило силу Положение Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом". В связи с этим разработаны новые вопросы, а также откорректированы действующие. Изменения затронули:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ".

04.07.2018

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
19.02.2020
Слияния и укрупнения. Собственники продают небольшие банки
19.02.2020
ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков
18.02.2020
ЦБ хочет ужесточить ответственность за утечки персональных данных вплоть до уголовной
18.02.2020
ЦБ: банки стали реже отказывать клиентам в обслуживании
18.02.2020
Российским банкам и энергетическим компаниям разослали мошеннические письма Все новости
Новости ББТ
12.02.2020
Центробанк: россияне на текущий момент открыли более 1,6 млн ИИС
28.01.2020
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
14.01.2020
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" - внеплановое от 31.01.2020
14.01.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 31.01.2020
14.01.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" - внеплановое от 31.01.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости