Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31.01.2018

О курсах

В связи с опубликованием Информационного письма Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" разработаны новые вопросы, которые вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В связи со вступлением в силу c 28.01.2018 Федерального закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" подготовлены вопросы о требованиях к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Указанные требования изложены в Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" Новые вопросы вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также вновь созданный

1.1121 Курс "Порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ".

Новый Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и может быть использован при назначении на должность специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Тематика курса:

1. Общие вопросы

2. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника

3. Квалификационные требования

4. Требования к деловой репутации

5. Случаи и порядок уведомления Банка России

6. Меры ответственности

 

 

 


 



Новости для банков
17.08.2018
Visa: требования к банкоматам ужесточатся
17.08.2018
QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка
17.08.2018
Долг потенциальных банкротов вырос на 49% до 37 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
30.07.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" - внеплановое от 31.07.2018
29.07.2018
О расчете нормативов достаточности капитала банка
27.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 31.07.2018
25.07.2018
Об обязательных резервных требованиях
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости