Календарь мероприятий


Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.

Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ внесены изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В частности:

  • Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты.
  • Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.
  • Изменен порядок отказа в совершении валютной операции. Ранее уполномоченный банк мог отказать в совершении валютной операции, если возникают подозрения, что она проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо не предоставлены определенные документы.
  • За совершение незаконных валютных операций должностных лиц будут наказывать отдельно. На них налагается штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.
  • Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции распространяется на ИП.
  • Такой же подход применяется к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.
  • ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. К этой дате необходимые изменения будут внесены в базу ББТ.

Источник: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148549/#ixzz4yWAYrdcZ


 

15.11.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
28.01.2020
В России "раскрыли" 2,4 тыс. счетов эскроу: застройщики получили 5 млрд рублей
28.01.2020
Почти четверть банковской прибыли оказалась "бумажной"
28.01.2020
Государство переложит "Открытие" из одного кармана в другой
28.01.2020
11 процентов - на столько упало кредитование банками бизнеса за последние 3 года
28.01.2020
В ЦБ обратили внимание на тенденцию, которая может сдержать девалютизацию вкладов Все новости
Новости ББТ
28.01.2020
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
13.01.2020
Внимание! Конкурс научных докладов "Экономика в лицах"
10.01.2020
On-line cеминар УМКО-2020 "Клиентские системы банков"
10.01.2020
Карты платежной системы "МИР" получили отечественный бесконтактный чип
25.12.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости