Календарь мероприятий


Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.

Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ внесены изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В частности:

  • Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты.
  • Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.
  • Изменен порядок отказа в совершении валютной операции. Ранее уполномоченный банк мог отказать в совершении валютной операции, если возникают подозрения, что она проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо не предоставлены определенные документы.
  • За совершение незаконных валютных операций должностных лиц будут наказывать отдельно. На них налагается штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.
  • Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции распространяется на ИП.
  • Такой же подход применяется к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.
  • ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. К этой дате необходимые изменения будут внесены в базу ББТ.

Источник: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148549/#ixzz4yWAYrdcZ


 

15.11.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
22.08.2019
ЦБ начнет блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций осенью
22.08.2019
Эксперты назвали число россиян с кредитной нагрузкой выше 50% дохода
22.08.2019
ВТБ запустил маркетплейс для продажи непрофильных активов
22.08.2019
Исследователи оценили количество свободных денег у россиян Все новости
Новости ББТ
17.09.2019
On-line семинар "Тематические разделы ББТ. Что? Как? Для чего?"
19.08.2019
On-line семинар "Обучение руководства банка с использованием системы "Большие Банковские тесты"
01.08.2019
On-line семинар "Разработка курсов и тестов в ББТ"
22.08.2019
Новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса из регулятивной "песочницы"
14.08.2019
Бывшие владельцы санированных банков вернули ?300 млр. Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости